Báo cáo nghi ngờ rửa tiền
Ngân hàng đóng tài khoản
Chuyển tài sản từ nước ngoài
Điều tra hải quan
5000+
Ủy quyền
Nhóm
Luật sư giàu kinh nghiệm
Toàn cầu
Hoạt động quốc tế
8
Văn phòng
Đưa chuyên môn của chúng tôi về rửa tiền vào dịch vụ và đặt lịch hẹn tư vấn để giải quyết vấn đề của bạn chuyên nghiệp.
Bảo vệ thông qua các quy định và biện pháp rõ ràng
Các doanh nghiệp trong các ngành nghề nhất định – chẳng hạn như dịch vụ tài chính, môi giới bất động sản hoặc nhà cái – phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống rửa tiền. Điều này bao gồm nghĩa vụ xác định, nghĩa vụ báo cáo và việc triển khai các cơ chế kiểm soát nội bộ. Việc thực hiện không đầy đủ có thể dẫn đến phạt tiền lớn và hậu quả hình sự. MTR Legal sẽ hỗ trợ bạn trong việc phát triển và triển khai hệ thống tuân thủ để phòng chống rửa tiền. Chúng tôi tạo ra các chính sách được tùy chỉnh, tư vấn bạn về kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên của bạn. Với sự trợ giúp của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ luật pháp và tự bảo vệ hiệu quả trước rửa tiền.
Bảo vệ quyền lợi của bạn khi có cáo buộc hình sự
Cáo buộc rửa tiền có thể ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp cũng như cá nhân và có những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Dù là do các giao dịch sai sót, cơ chế kiểm tra không đủ, hay sự hiểu lầm – một cáo buộc rửa tiền yêu cầu sự bảo vệ nhanh chóng và chuyên nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bạn và giảm thiểu rủi ro hình sự. Hãng luật MTR Legal sẽ đại diện cho bạn trong các vụ kiện liên quan đến rửa tiền. Chúng tôi xem xét cơ sở pháp lý của cáo buộc, phân tích bằng chứng và phát triển chiến lược bảo vệ riêng cho bạn. Mục tiêu của chúng tôi là đẩy lùi cáo buộc hiệu quả và tạo nên một vị thế pháp lý vững chắc cho bạn.
Berlin
Cologne
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Thực hiện đầy đủ pháp lý các yêu cầu luật định
Các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của Luật Phòng chống rửa tiền (GwG) phải báo cáo trường hợp khả nghi khi các giao dịch xuất hiện bất thường hoặc có dấu hiệu của rửa tiền. Vi phạm hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các trách nhiệm báo cáo này có thể dẫn đến chế tài pháp lý.
MTR Legal tư vấn cho bạn cách thực hiện đúng luật các trách nhiệm báo cáo của mình. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đánh giá các giao dịch nghi ngờ, làm rõ các yêu cầu về thông báo khả nghi và đồng hành cùng bạn trong việc liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền. Với sự trợ giúp của chúng tôi, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro pháp lý và hoàn thành các nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả.
Giải pháp cụ thể cho những thách thức toàn cầu
Rửa tiền thường là hiện tượng xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và hệ thống pháp luật. Các doanh nghiệp hoạt động quốc tế không chỉ phải tuân thủ quy định chống rửa tiền quốc gia mà còn phải xem xét các tiêu chuẩn quốc tế như các khuyến nghị của FATF và các quy định khu vực.
Các luật sư của MTR Legal tư vấn cho bạn về các vấn đề rửa tiền quốc tế. Chúng tôi xem xét các giao dịch xuyên biên giới, hỗ trợ bạn trong việc tuân thủ các quy định quốc tế và đại diện cho bạn trong các trường hợp có liên quan quốc tế. Chuyên môn của chúng tôi đảm bảo rằng bạn hành động đúng pháp luật ngay cả trong bối cảnh toàn cầu.
Weitere Infos
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
