Advokater penningtvätt

Professionell juridisk representation och rådgivning

Erfarna advokater för ett kompetent försvar och riskminimering

MTR Legal står vid din sida när det gäller komplexa frågor inom ekonomisk brottsrätt. Med särskilt fokus på penningtvätt ger vi råd till klienter som utsätts för anklagelser eller vars bankkonton har sagts upp. Vårt team av erfarna advokater förenar djup kunskap inom finansiella tjänster och ekonomisk brottsrätt.

Anmälan om misstänkt penningtvätt

Kontospärrning av bank

Tillgångsöverföring från utlandet

Zollfahndung

5000+

Mandate

Team

Erfahrene Anwälte

Global

International tätig

Offices

Kompetens som övertygar.

Ta del av vår expertis inom penningtvätt och boka ett rådgivningsmöte för att professionellt klargöra dina frågor.

Geldwäscheprävention und Compliance

Skydd genom tydliga riktlinjer och åtgärder

Företag inom vissa branscher – till exempel finansiella tjänster, fastighetsmäklare eller spelbolag – omfattas av strikta krav på förebyggande av penningtvätt. Detta inkluderar identifieringsskyldigheter, anmälningsskyldigheter och införande av interna kontrollmekanismer. En bristfällig implementering av dessa föreskrifter kan leda till höga böter och straffrättsliga konsekvenser. MTR Legal stödjer dig i utveckling och implementering av compliance-system för förebyggande av penningtvätt. Vi upprättar skräddarsydda riktlinjer, ger dig råd om interna kontroller och utbildar din personal. Med vår hjälp säkerställer du att ditt företag uppfyller de lagstadgade kraven och skyddar sig effektivt mot penningtvätt.

Försvar i penningtvättsförfaranden

Skydd av dina rättigheter vid straffrättsliga anklagelser

Anklagelsen om penningtvätt kan drabba både företag och privatpersoner och medföra betydande juridiska konsekvenser. Oavsett om det beror på felaktiga transaktioner, bristfälliga kontrollmekanismer eller missförstånd – en anklagelse om penningtvätt kräver ett snabbt och professionellt försvar för att skydda dina rättigheter och minimera straffrättsliga risker. Advokatbyrån MTR Legal företräder dig engagerat i penningtvättsförfaranden. Vi granskar den rättsliga grunden för anklagelserna, analyserar bevisläget och utvecklar en individuell försvarsstrategi. Vårt mål är att effektivt avvärja anklagelserna och stärka din rättsliga position.

Dina advokater inom ekonomisk brottsrätt

Erfarenhet möter dynamik – våra advokater i fokus

Michael Rainer

Advokat, verkställande direktör, Managing Partner

rainer@mtrlegal.com

Marc Klaas

Advokat, partner

klaas@mtrlegal.com

Michael Below

Advokat, LL.M., Lönespartner

below@mtrlegal.com

Alexander Gottstein

Advokat, LL.B., Lönepartner

gottstein@mtrlegal.com

Lion Bischoff

Advokat, Managing Counsel

bischoff@mtrlegal.com

Nicole Holzmann

Advokat, Associate

holzmann@mtrlegal.com

Mehr laden

Berlin

Köln

Hamburg

Düsseldorf

Frankfurt

München

Stuttgart

Bonn

Lokal. Überregional. International.

I våra åtta strategiskt placerade kontor, från Hamburg till München, står vi vid din sida med ett team av advokater. Oavsett var du befinner dig eller vilket juridiskt ärende du har, erbjuder MTR Legal dig överallt omfattande, individuell rådgivning och engagerad representation.

Anmälningsskyldigheter och misstankeanmälningar

Rättssäker uppfyllelse av lagstadgade krav

Företag som omfattas av penningtvättslagen (GwG) är skyldiga att anmäla misstänkta fall om transaktioner verkar ovanliga eller om det finns indikationer på penningtvätt. En bristfällig eller försenad uppfyllelse av dessa anmälningsskyldigheter kan leda till rättsliga sanktioner. MTR Legal ger dig råd om rättssäker implementering av dina anmälningsskyldigheter. Vi stödjer dig i bedömningen av misstänkta transaktioner, klargör kraven för misstankeanmälningar och följer dig i kommunikationen med de ansvariga myndigheterna. Med vår hjälp minimerar du juridiska risker och uppfyller dina skyldigheter effektivt.

Internationell penningtvätt och gränsöverskridande fall

Specifika lösningar för globala utmaningar

Penningtvätt är ofta ett gränsöverskridande fenomen som berör olika länder och rättsordningar. Företag som är verksamma internationellt måste inte bara följa nationella penningtvättsbestämmelser, utan även beakta internationella standarder som FATF-rekommendationerna och regionala krav. Advokaterna på MTR Legal ger dig råd om internationella penningtvättsfrågor. Vi granskar gränsöverskridande transaktioner, stödjer dig i efterlevnaden av internationella krav och företräder dig i fall med internationell koppling. Vår expertis säkerställer att du agerar rättssäkert även i en global kontext.