Hvitevasking-mistankerapport
Konto sperret av bank
Overføring av eiendeler fra utlandet
Tollinspeksjon
5000+
Mandater
Team
Erfarne advokater
Global
Internasjonalt aktiv
8
Kontorer
Dra nytte av vår ekspertise innen hvitvasking og book en rådgivningstime for å avklare dine saker profesjonelt.
Beskyttelse gjennom klare retningslinjer og tiltak
Selskaper i visse bransjer – som finansinstitusjoner, eiendomsmeglere eller spilltilbydere – er underlagt strenge krav til hvitvaskingsforebygging. Dette inkluderer identifikasjonsplikter, rapporteringsplikter og implementering av interne kontrollmekanismer. Utilstrekkelig etterlevelse av disse forskriftene kan føre til høye bøter og strafferettslige konsekvenser.
MTR Legal støtter deg i utvikling og implementering av compliance-systemer for å forebygge hvitvasking. Vi lager skreddersydde retningslinjer, gir råd om interne kontroller og trener dine ansatte. Med vår hjelp sikrer du at din virksomhet oppfyller lovkravene og beskytter seg effektivt mot hvitvasking.
Beskyttelse av dine rettigheter ved strafferettslige anklager
Anklagen om hvitvasking kan gjelde både bedrifter og privatpersoner og ha betydelige rettslige konsekvenser. Enten ved feilaktige transaksjoner, utilstrekkelige kontrollmekanismer eller misforståelser – en anklage om hvitvasking krever rask og profesjonell forsvar for å beskytte dine rettigheter og minimere strafferettslige risikoer.
MTR Legal representerer deg med engasjement i hvitvaskingssaker. Vi vurderer den rettslige basisen for anklagene, analyserer bevismaterialet og utvikler en individuell forsvarsstrategi. Vårt mål er å avverge anklagene effektivt og styrke din rettslige posisjon.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Rettssikker oppfyllelse av lovkrav
Bedrifter underlagt hvitvaskingsloven (GwG) er forpliktet til å rapportere mistenkelige tilfeller når transaksjoner virker uvanlige eller det er indikasjoner på hvitvasking. Feil eller forsinket oppfyllelse av disse meldepliktene kan føre til juridiske sanksjoner.
MTR Legal veileder deg i rettssikker gjennomføring av dine meldeplikter. Vi støtter deg i vurderingen av mistenkelige transaksjoner, avklarer kravene til mistenkelige meldinger og bistår i kommunikasjon med de ansvarlige myndighetene. Med vår hjelp minimerer du juridiske risikoer og oppfyller dine forpliktelser effektivt.
Spesifikke løsninger for globale utfordringer
Hvitvasking er ofte et grenseoverskridende fenomen som berører ulike land og rettssystemer. Bedrifter som opererer internasjonalt, må ikke bare overholde nasjonale hvitvaskingsregler, men også internasjonale standarder som FATFs anbefalinger og regionale krav.
Advokatene hos MTR Legal gir deg råd om internasjonale hvitvaskingsspørsmål. Vi vurderer grenseoverskridende transaksjoner, hjelper deg med overholdelse av internasjonale krav, og representerer deg i saker med internasjonal tilknytning. Vår ekspertise sikrer at du handler rettssikkert også i global kontekst.
© 2024 MTR Advokatfirma mbH
