Сигнал за съмнение за изпиране на пари
Банкова блокада на сметка
Трансфер на имущество от чужбина
Митническо разследване
5000+
Мандати
Екип
Опитни адвокати
Глобално
Международно действащ
8
Кантори
Възползвайте се от нашата специализация в областта на изпирането на пари и запишете час за консултация, за да решите вашите притеснения професионално.
Защита чрез ясни директиви и мерки
Компаниите в определени отрасли – като доставчици на финансови услуги, агенти по недвижими имоти или доставчици на хазартни игри – са подложени на строги изисквания за превенция на изпирането на пари. Това включва задължения за идентификация, задължения за отчитане и въвеждане на вътрешни контролни механизми. Неизпълнението на тези изисквания може да доведе до високи глоби и наказателни последици.
MTR Legal ви помага при разработването и въвеждането на системи за съвместимост за превенцията на изпирането на пари. Ние изработваме индивидуални политики, консултираме ви за вътрешни контроли и обучаваме вашите служители. С наша помощ ще гарантирате, че вашата компания отговаря на законовите изисквания и се защитава ефективно срещу изпиране на пари.
Защита на вашите права при наказателни обвинения
Обвинението за изпиране на пари може да засегне както компании, така и частни лица и да доведе до сериозни юридически последици. Дали чрез грешни трансакции, недостатъчни контролни механизми или недоразумения – обвинението за изпиране на пари изисква бърза и професионална защита, за да се запазят вашите права и да се минимизират рисковете от наказателно преследване.
Адвокатската кантора MTR Legal ви представлява ангажирано в процедури за изпиране на пари. Ние проверяваме правната основа на обвиненията, анализираме доказателствата и разработваме индивидуална защитна стратегия. Нашата цел е ефективно да се отклонят обвиненията и да усилите вашата правна позиция.
Берлин
Кьолн
Хамбург
Дюселдорф
Франкфурт
Мюнхен
Щутгарт
Бон
Сигурно изпълнение на законовите изисквания
Компаниите, които подлежат на Закона за борба с изпирането на пари (GwG), са задължени да докладват подозрителни случаи, когато транзакциите изглеждат необичайни или има индикации за изпиране на пари. Неправилното или закъсняло изпълнение на тези задължения за докладване може да доведе до правни санкции.
MTR Legal ви консултира за сигурното изпълнение на вашите задължения за докладване. Ние ви подкрепяме при оценката на съмнителни транзакции, изясняваме изискванията към съобщенията за съмнение и ви съпровождаме при комуникацията с отговорните органи. С наша помощ минимизирате правните рискове и изпълнявате вашите задължения ефективно.
Специфични решения за глобални предизвикателства
Изпирането на пари често е трансгранично явление, което засяга различни държави и правни системи. Компаниите, които работят на международно ниво, трябва не само да съответстват на националните предписания за изпиране на пари, но и да вземат предвид международни стандарти като препоръките на FATF и регионални изисквания.
Адвокатите от MTR Legal ви консултират по международни въпроси за изпиране на пари. Ние проверяваме трансгранични транзакции, подкрепяме ви при съответствие с международните изисквания и ви представляваме в случаи с международен контекст. Нашата експертиза гарантира, че действате сигурно дори в глобален контекст.
© 2024 MTR Правна адвокатска фирма mbH
