รายงานข้อสงสัยการฟอกเงิน
การปิดบัญชีโดยธนาคาร
การโอนทรัพย์สินจากต่างประเทศ
การค้นหาศุลกากร
5000+
ลูกความ
ทีมงาน
ทนายความผู้เชี่ยวชาญ
ทั่วโลก
กิจการระหว่างประเทศ
8
สำนักงาน
ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญของเราในด้านการฟอกเงิน และจองนัดหมายเพื่อปรึกษาเรื่องของคุณอย่างมืออาชีพ
การป้องกันด้วยมาตรการและแนวทางที่ชัดเจน
บริษัทในอุตสาหกรรมที่ระบุ – เช่น ผู้ให้บริการทางการเงิน ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผู้ให้บริการการพนัน – ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดในการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงหน้าที่การตรวจสอบตัวตน การรายงาน และการนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ การใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่เพียงพออาจนำไปสู่ค่าปรับและผลกระทบทางกฎหมายทางอาญาสูง
MTR Legal สนับสนุนคุณในด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน เราวางแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และฝึกอบรมพนักงานของคุณ ด้วยความช่วยเหลือจากเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมาย และปกป้องตนเองจากการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การปกป้องสิทธิของคุณจากข้อกล่าวหาทางอาญา
ข้อกล่าวหาการฟอกเงินอาจส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทและบุคคลธรรมดา และนำมาซึ่งผลกระทบทางกฎหมายอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการทำธุรกรรมผิดพลาด การตรวจสอบไม่เพียงพอ หรือความเข้าใจผิด – ข้อกล่าวหาการฟอกเงินต้องการการป้องกันที่รวดเร็วและมืออาชีพเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณและลดความเสี่ยงทางอาญา
สำนักงานกฎหมาย MTR Legal เป็นตัวแทนของคุณอย่างเต็มที่ในกรณีการฟอกเงิน เราตรวจสอบข้อกฎหมายของข้อกล่าวหา วิเคราะห์หลักฐาน และพัฒนากลยุทธ์การป้องกันส่วนบุคคล เป้าหมายของเราคือป้องกันข้อกล่าวหาอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสถานะทางกฎหมายของคุณ
เบอร์ลิน
โคโลญ
ฮัมบูร์ก
ดุสเซลดอร์ฟ
แฟรงก์เฟิร์ต
มิวนิก
สตุ๊ตการ์ต
บอนน์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างปลอดภัย
บริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (GwG) ต้องรายงานกรณีที่น่าสงสัยเมื่อธุรกรรมดูผิดปกติหรือมีหลักฐานชี้ให้เห็นการฟอกเงิน การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือรายงานล่าช้าอาจนำไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย
MTR Legal ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการรายงานของคุณอย่างปลอดภัย เราช่วยเหลือคุณในการประเมินธุรกรรมที่น่าสงสัย ชี้แจงข้อกำหนดในการรายงานข้อสงสัย และพาคุณผ่านการสื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยความช่วยเหลือจากเรา คุณสามารถลดความเสี่ยงทางกฎหมายและปฏิบัติตามข้อผูกพันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางออกเฉพาะสำหรับความท้าทายระดับโลก
การฟอกเงินมักเป็นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศและกฎหมายแต่ละแห่ง บริษัทที่ทำงานระดับนานาชาติต้องปฏิบัติตามไม่เพียงแต่ระเบียบป้องกันการฟอกเงินระดับชาติเท่านั้น แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเช่นคำแนะนำของ FATF และข้อกำหนดในภูมิภาคด้วย
ทนายความของ MTR Legal ให้คำปรึกษาเรื่องการฟอกเงินระหว่างประเทศ เราตรวจสอบธุรกรรมข้ามพรมแดน สนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล และเป็นตัวแทนของคุณในกรณีที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้คุณปฏิบัติตัวตามกฎหมายในบริบทระดับโลกได้อย่างปลอดภัย
Weitere Infos
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
