Уведомление о подозрении на отмывание денег
Блокировка счета банком
Перевод активов из-за рубежа
Таможенные проверки
5000+
Мандаты
Команда
Опытные адвокаты
Глобально
Международная деятельность
8
Офисы
Воспользуйтесь нашей экспертизой в области отмывания денег и запишитесь на консультацию, чтобы профессионально решить ваши вопросы.
Защита с помощью четких руководств и мер
Компании в определенных отраслях, таких как финансовые услуги, риелторы или игровые площадки, подлежат строгим требованиям по предотвращению отмывания денег. Это включает в себя обязанности по идентификации, обязанности по отчетности и внедрение внутренних контрольных механизмов. Недостаточное выполнение этих предписаний может привести к высоким штрафам и уголовным последствиям.
MTR Legal поддерживает вас в разработке и реализации систем соответствия для предотвращения отмывания денег. Мы разрабатываем индивидуальные руководства, консультируем по внутреннему контролю и обучаем ваших сотрудников. С нашей помощью вы обеспечите, что ваша компания соответствует законодательным требованиям и эффективно защищается от отмывания денег.
Защита ваших прав при уголовных обвинениях
Обвинение в отмывании денег может касаться как компаний, так и частных лиц и иметь серьезные юридические последствия. Будь то вследствие ошибочных транзакций, недостаточных проверочных механизмов или недопонимания — обвинение в отмывании денег требует быстрой и профессиональной защиты, чтобы защитить ваши права и минимизировать уголовные риски.
Канцелярия MTR Legal представляет вас в делах об отмывании денег с полной приверженностью. Мы изучаем юридическую основу обвинений, анализируем доказательства и разрабатываем индивидуальную стратегию защиты. Наша цель — эффективно опровергнуть обвинения и укрепить вашу юридическую позицию.
Берлин
Кёльн
Гамбург
Дюссельдорф
Франкфурт
Мюнхен
Штутгарт
Бонн
Правильное выполнение законных требований
Компании, подчиняющиеся Закону о противодействии отмыванию денег (GwG), обязаны сообщать о подозрительных случаях, если транзакции кажутся необычными или есть признаки отмывания денег. Ошибочное или несвоевременное выполнение этих обязательств по сообщению может привести к юридическим санкциям.
MTR Legal консультирует вас по безопасному выполнению ваших обязательств по сообщению. Мы поддерживаем вас в оценке подозрительных транзакций, разъясняем требования к подозрительным уведомлениям и сопровождаем вас в общении с соответствующими органами. С нашей помощью вы минимизируете юридические риски и эффективно выполняете свои обязательства.
Специфические решения для глобальных вызовов
Отмывание денег часто является трансграничным явлением, затрагивающим различные страны и правовые системы. Компании, работающие на международном уровне, должны соблюдать не только национальные правила по противодействию отмыванию денег, но и международные стандарты, такие как рекомендации FATF, и региональные требования.
Юристы MTR Legal консультируют вас по международным вопросам, связанным с отмыванием денег. Мы проверяем трансграничные транзакции, поддерживаем вас в выполнении международных норм и представляем ваши интересы в делах с международной составляющей. Наш опыт гарантирует, что вы можете действовать правомерно даже в глобальном контексте.
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
