Raport de suspiciune de spălare de bani
Blocarea contului de către bancă
Transfer de bunuri din străinătate
Investigație vamală
5000+
Mandate
Echipă
Avocați experimentați
Global
Activitate internațională
8
Birouri
Folosiți-vă de experiența noastră în domeniul spălării banilor și programați o consultanță pentru a vă clarifica profesional problemele.
Protecție prin directive și măsuri clare
Companiile din anumite domenii – cum ar fi servicii financiare, agenții imobiliare sau organizatori de jocuri de noroc – sunt supuse unor cerințe stricte de prevenire a spălării banilor. Acestea includ obligații de identificare, cerințe de raportare și introducerea de mecanisme de control intern. Lipsa implementării adecvate a acestor reglementări poate duce la amenzi mari și consecințe penale.
MTR Legal vă sprijină în dezvoltarea și implementarea sistemelor de conformitate pentru prevenirea spălării banilor. Creăm politici personalizate, vă consiliăm privind controalele interne și instruim personalul dvs. Cu ajutorul nostru, vă asigurați că firma dvs. îndeplinește cerințele legale și se protejează eficient împotriva spălării banilor.
Protejarea drepturilor dvs. în fața acuzațiilor penale
Acuzația de spălare a banilor poate afecta atât companiile, cât și persoanele fizice, având consecințe juridice semnificative. Indiferent dacă este vorba de tranzacții eronate, mecanisme de control defectuoase sau neînțelegeri, o acuzație de spălare a banilor necesită o apărare rapidă și profesională pentru a proteja drepturile dumneavoastră și a reduce riscurile legale.
Cabinetul MTR Legal vă reprezintă cu devotament în cazurile de spălare a banilor. Analizăm baza legală a acuzațiilor, examinăm probele și dezvoltăm o strategie de apărare individuală. Scopul nostru este de a respinge eficient acuzațiile și de a vă consolida poziția juridică.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Îndeplinirea legală a cerințelor legislative
Companiile care sunt supuse legii privind prevenirea spălării banilor (GwG) sunt obligate să raporteze cazurile suspecte atunci când tranzacțiile par neobișnuite sau există indicii de spălare a banilor. Nerespectarea sau întârzierea îndeplinirii acestor obligații de raportare poate duce la sancțiuni legale.
MTR Legal vă consiliază pentru implementarea legală a obligațiilor de raportare. Vă sprijinim în evaluarea tranzacțiilor suspecte, clarificăm cerințele pentru notificările de suspiciune și vă însoțim în comunicarea cu autoritățile competente. Cu ajutorul nostru, minimizați riscurile legale și vă îndepliniți obligațiile eficient.
Soluții specifice pentru provocările globale
Spălarea banilor este adesea un fenomen transfrontalier care afectează diferite țări și jurisdicții. Companiile care funcționează la nivel internațional trebuie să respecte nu doar reglementările naționale privind spălarea banilor, ci și standardele internaționale, cum ar fi recomandările FATF și cerințele regionale.
Avocații de la MTR Legal vă consiliază în chestiuni legate de spălarea internațională a banilor. Analizăm tranzacțiile transfrontaliere, vă susținem în respectarea cerințelor internaționale și vă reprezentăm în cazurile cu implicații internaționale. Expertiza noastră vă asigură că acționați legal chiar și în context global.
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
