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Proteção através de diretrizes e medidas claras
Empresas de setores específicos – como instituições financeiras, corretores de imóveis ou operadores de jogos de azar – estão sujeitas a rigorosos requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso inclui obrigações de identificação, obrigações de relatório e a implementação de mecanismos de controle internos. A implementação inadequada dessas regras pode resultar em altas multas e consequências criminais.
A MTR Legal apoia você no desenvolvimento e implementação de sistemas de compliance para prevenção à lavagem de dinheiro. Criamos diretrizes personalizadas, aconselhamos sobre controles internos e treinamos seus funcionários. Com nossa ajuda, você garante que sua empresa atenda aos requisitos legais e se proteja eficazmente contra a lavagem de dinheiro.
Proteção dos seus direitos diante de acusações criminais
A acusação de lavagem de dinheiro pode afetar tanto empresas quanto indivíduos e ter consequências legais significativas. Seja por transações fraudulentas, mecanismos de verificação inadequados ou mal-entendidos – uma acusação de lavagem de dinheiro exige uma defesa rápida e profissional para proteger seus direitos e minimizar riscos criminais.
O escritório MTR Legal representa você energicamente em processos de lavagem de dinheiro. Analisamos a base legal das acusações, examinamos as evidências e desenvolvemos uma estratégia de defesa individual. Nosso objetivo é refutar efetivamente as acusações e fortalecer sua posição legal.
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Cumprimento Confiável dos Requisitos Legais
As empresas sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro (GwG) são obrigadas a relatar casos suspeitos se as transações parecerem incomuns ou se houver indícios de lavagem de dinheiro. O cumprimento incorreto ou tardio destas obrigações de denúncia pode levar a sanções legais.
A MTR Legal aconselha você sobre a implementação confiável de suas obrigações de denúncia. Nós o auxiliamos na avaliação de transações suspeitas, esclarecemos os requisitos para as denúncias de suspeita e o acompanhamos na comunicação com as autoridades competentes. Com a nossa assistência, você minimiza riscos legais e cumpre suas obrigações de maneira eficiente.
Soluções Específicas para Desafios Globais
A lavagem de dinheiro é frequentemente um fenômeno transfronteiriço que afeta vários países e sistemas jurídicos. As empresas que operam internacionalmente devem cumprir não apenas as regulamentações nacionais de lavagem de dinheiro, mas também os padrões internacionais, como as recomendações da FATF, e diretrizes regionais.
Os advogados da MTR Legal assessoram você em questões internacionais de lavagem de dinheiro. Revisamos transações transfronteiriças, ajudamos a cumprir as diretrizes internacionais e o representamos em casos com relevância internacional. Nossa expertise garante que você aja de forma confiável também no contexto global.
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