Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy
Zablokowanie konta przez bank
Transfer majątku z zagranicy
Kontrola celna
5000+
Pełnomocnictwa
Zespół
Doświadczeni adwokaci
Globalnie
Międzynarodowa działalność
8
Biura
Skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie prania pieniędzy i umów się na spotkanie, aby profesjonalnie omówić swoje kwestie.
Ochrona poprzez jasne zasady i działania
Firmy w określonych branżach – takich jak dostawcy usług finansowych, pośrednicy nieruchomości czy operatorzy hazardowi – podlegają surowym wymogom dotyczącym zapobiegania praniu pieniędzy. Należą do nich obowiązki identyfikacyjne, obowiązki zgłoszeniowe oraz wdrażanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Niewystarczająca realizacja tych przepisów może prowadzić do wysokich kar i konsekwencji karnych.
MTR Legal wspiera Cię w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy. Tworzymy indywidualnie dostosowane polityki, doradzamy w zakresie kontroli wewnętrznych i szkolimy Twoich pracowników. Dzięki naszej pomocy zapewniasz, że Twoja firma spełnia wymagania prawne i chroni się skutecznie przed praniem pieniędzy.
Ochrona Twoich praw w przypadku zarzutów karnych
Zarzut prania pieniędzy może dotknąć zarówno firm, jak i osób prywatnych oraz pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne. Niezależnie od tego, czy wynika z błędnych transakcji, niewystarczających mechanizmów kontrolnych czy nieporozumień – zarzut prania pieniędzy wymaga szybkiej i profesjonalnej obrony, by chronić Twoje prawa i zminimalizować ryzyko karne.
Kancelaria MTR Legal reprezentuje Cię z zaangażowaniem w postępowaniach dotyczących prania pieniędzy. Sprawdzamy podstawy prawne zarzutów, analizujemy materiał dowodowy i opracowujemy indywidualną strategię obrony. Naszym celem jest skuteczne odparcie zarzutów i umocnienie Twojej pozycji prawnej.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
Monachium
Stuttgart
Bonn
Prawidłowe wypełnianie wymogów prawnych
Firmy, które podlegają ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (GwG), są zobowiązane do zgłaszania podejrzeń, gdy transakcje wydają się nietypowe lub istnieją przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy. Błędne lub opóźnione spełnianie tych obowiązków meldunkowych może prowadzić do sankcji prawnych.
MTR Legal doradza Państwu, jak prawidłowo realizować obowiązki meldunkowe. Wspieramy Państwa w ocenie podejrzanych transakcji, wyjaśniamy wymagania dotyczące zgłaszania podejrzeń i towarzyszymy Państwu w komunikacji z odpowiednimi organami. Dzięki naszej pomocy minimalizują Państwo ryzyka prawne i skutecznie realizują swoje zobowiązania.
Specyficzne rozwiązania dla globalnych wyzwań
Pranie pieniędzy to często transgraniczne zjawisko, które dotyka różnych krajów i systemów prawnych. Firmy działające międzynarodowo muszą przestrzegać nie tylko krajowych przepisów dotyczących prania pieniędzy, ale także międzynarodowych standardów, takich jak rekomendacje FATF oraz regionalne wymogi.
Prawnicy MTR Legal doradzają Państwu w kwestiach związanych z międzynarodowym praniem pieniędzy. Sprawdzamy transakcje transgraniczne, wspieramy Państwa w przestrzeganiu międzynarodowych wymogów i reprezentujemy Państwa w przypadkach o międzynarodowym zasięgu. Nasza wiedza ekspercka zapewnia Państwu działanie zgodne z prawem również w kontekście globalnym.
Więcej informacji
Social Media
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
