Witwas-verdachtsmelding
Rekeningblokkering door bank
Vermogensoverdracht uit het buitenland
Douaneonderzoek
5000+
Cliënten
Team
Ervaren advocaten
Globaal
Internationaal actief
8
Kantoren
Maak gebruik van onze expertise op het gebied van witwassen en plan een consultatie om uw zaken professioneel te bespreken.
Bescherming door duidelijke richtlijnen en maatregelen
Bedrijven in specifieke sectoren – zoals financiële dienstverleners, makelaars of gokbedrijven – zijn onderhevig aan strikte voorschriften voor witwaspreventie. Dit omvat identificatieverplichtingen, meldplichten en de invoering van interne controlemechanismen. Onvoldoende naleving van deze voorschriften kan leiden tot hoge boetes en strafrechtelijke gevolgen.
MTR Legal ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van compliance-systemen voor witwaspreventie. We creëren op maat gemaakte richtlijnen, adviseren u over interne controles en trainen uw medewerkers. Met onze hulp zorgt u ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten en zich effectief beschermt tegen witwassen.
Bescherming van uw rechten bij strafrechtelijke beschuldigingen
De beschuldiging van witwassen kan zowel bedrijven als particulieren treffen en aanzienlijke juridische gevolgen met zich meebrengen. Of het nu gaat om foutieve transacties, onvoldoende testmechanismen of misverstanden – een beschuldiging van witwassen vereist snelle en professionele verdediging om uw rechten te beschermen en strafrechtelijke risico’s te minimaliseren.
Kantoor MTR Legal vertegenwoordigt u met inzet in witwaszaken. We toetsen de juridische basis van de beschuldigingen, analyseren het bewijsmateriaal en ontwikkelen een individuele verdedigingsstrategie. Ons doel is de beschuldigingen effectief af te weren en uw juridische positie te versterken.
Berlijn
Keulen
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Rechtszekere naleving van wettelijke verplichtingen
Bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht verdachte gevallen te melden wanneer transacties ongebruikelijk lijken of er aanwijzingen zijn voor witwassen. Het niet correct of te laat nakomen van deze meldplichten kan leiden tot juridische sancties.
MTR Legal adviseert u over de rechtszekere implementatie van uw meldplichten. Wij ondersteunen u bij het beoordelen van verdachte transacties, verduidelijken de vereisten voor verdachte meldingen en begeleiden u bij de communicatie met de bevoegde autoriteiten. Met onze hulp minimaliseert u juridische risico’s en voldoet u efficiënt aan uw verplichtingen.
Specifieke oplossingen voor mondiale uitdagingen
Witwassen is vaak een grensoverschrijdend fenomeen dat verschillende landen en rechtsgebieden treft. Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten niet alleen voldoen aan nationale anti-witwaswetgeving, maar ook aan internationale standaarden zoals de FATF-aanbevelingen en regionale richtlijnen.
De advocaten van MTR Legal adviseren u bij internationale witwasvragen. Wij onderzoeken grensoverschrijdende transacties, ondersteunen u bij het naleven van internationale richtlijnen en vertegenwoordigen u in gevallen met internationale verbanden. Onze expertise zorgt ervoor dat u ook in wereldwijde context rechtszeker handelt.
Meer informatie
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
