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명확한 지침과 조치로 보호
특정 업종의 기업들은 엄격한 자금세탁 예방 규정을 준수해야 합니다. 이에는 신분 확인 의무, 신고 의무, 내부 통제 메커니즘 도입이 포함됩니다. 이 같은 규정의 불충분한 시행은 높은 벌금과 형사적 결과로 이어질 수 있습니다.
MTR Legal은 자금세탁 예방을 위한 컴플라이언스 시스템 개발 및 구현을 지원합니다. 맞춤형 지침을 작성하고, 내부 통제에 대해 조언하며, 직원 교육을 실시합니다. 우리의 도움으로 귀사는 법적 요구 사항을 충족하고 자금세탁으로부터 효과적으로 보호받을 수 있습니다.
형사적 비난에 대한 권리 보호
자금세탁 비난은 기업과 개인 모두에게 영향을 미칠 수 있으며 중대한 법적 결과를 초래할 수 있습니다. 잘못된 거래, 불충분한 검사 메커니즘 또는 오해로 인해 발생된 자금세탁 비난은 귀하의 권리를 보호하고 형사적 리스크를 최소화하기 위해 신속하고 전문적인 방어가 필요합니다.
MTR Legal 법률사무소는 자금세탁 절차에 적극적으로 귀하를 대리합니다. 우리는 비난의 법률적 기반을 검토하고 증거를 분석하며 개별 방어 전략을 개발합니다. 우리의 목표는 비난을 효과적으로 반박하고 귀하의 법적 위치를 강화하는 것입니다.
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법적으로 안전한 법적 요구사항 충족
Geldwäsche법(GwG)의 적용을 받는 기업은 거래가 비정상적으로 보이거나 돈세탁의 징후가 있을 경우 의심 보고를 할 의무가 있습니다. 이 신고 의무를 잘못 이행하거나 늦게 이행하면 법적 제재를 받을 수 있습니다.
MTR Legal은 귀하의 신고 의무를 법적으로 안전하게 이행할 수 있도록 조언합니다. 우리는 의심스러운 거래의 평가를 지원하며, 의심 보고의 요구사항을 정하고 관련 당국과의 커뮤니케이션을 돕습니다. 우리의 도움으로 귀하는 법적 위험을 최소화하고 효율적으로 의무를 이행할 수 있습니다.
세계적인 도전에 대한 특정 솔루션
돈세탁은 종종 국가와 법질서를 초월하는 현상입니다. 국제적으로 활동하는 기업은 국내 돈세탁 법규뿐만 아니라 FATF 권고와 같은 국제적 기준 및 지역적 규정을 준수해야 합니다.
MTR Legal의 변호사들은 국제 돈세탁 문제를 조언합니다. 우리는 국경을 넘는 거래를 검토하고 국제 기준 준수를 지원하며 국제적 관련이 있는 사건에서 귀하를 대리합니다. 우리의 전문 지식은 글로벌한 맥락에서도 법적으로 안전하게 행동할 수 있도록 보장합니다.
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