Segnalazione di sospetto riciclaggio di denaro
Blocco del conto da parte della banca
Trasferimento di beni dall’estero
Dogana
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Mandati
Squadra
Avvocati esperti
Globale
Attivi a livello internazionale
8
Uffici
Utilizza la nostra esperienza nel campo del riciclaggio di denaro e prenota un appuntamento per risolvere le tue preoccupazioni in modo professionale.
Protezione mediante linee guida e misure chiare
Le aziende in settori specifici, come i fornitori di servizi finanziari, agenti immobiliari o operatori di giochi d’azzardo, devono rispettare rigorose normative sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Queste includono obblighi di identificazione, obblighi di segnalazione e l’implementazione di meccanismi di controllo interni. Un’attuazione inadeguata di queste normative può comportare pesanti sanzioni o conseguenze legali.
MTR Legal ti supporta nello sviluppo e nella implementazione di sistemi di conformità per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Creiamo linee guida su misura, ti consigliamo sui controlli interni e formiamo i tuoi dipendenti. Con il nostro aiuto, puoi garantire che la tua azienda rispetti i requisiti legali e si protegga efficacemente dal riciclaggio di denaro.
Protezione dei tuoi diritti in caso di accuse penali
L’accusa di riciclaggio di denaro può coinvolgere sia le aziende che le persone fisiche e avere significative conseguenze legali. Sia in caso di transazioni errate, meccanismi di controllo inadeguati o malintesi, un’accusa di riciclaggio di denaro richiede una difesa rapida e professionale per tutelare i tuoi diritti e minimizzare i rischi penali.
Lo studio legale MTR Legal ti rappresenta con impegno nei procedimenti di riciclaggio di denaro. Esaminiamo la base legale delle accuse, analizziamo le prove e sviluppiamo una strategia di difesa individuale. Il nostro obiettivo è respingere efficacemente le accuse e rafforzare la tua posizione legale.
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Adempimento conforme alla legge dei requisiti legali
Le aziende soggette alla legge sul riciclaggio di denaro (GwG) sono tenute a segnalare i casi sospetti quando le transazioni appaiono insolite o vi sono indicazioni di riciclaggio di denaro. Il mancato o tardivo adempimento di questi obblighi di segnalazione può portare a sanzioni legali.
MTR Legal vi consiglia sull’implementazione conforme alla legge dei vostri obblighi di segnalazione. Vi supportiamo nella valutazione delle transazioni sospette, chiarifichiamo i requisiti per le segnalazioni di sospetto e vi accompagniamo nella comunicazione con le autorità competenti. Con il nostro aiuto, minimizzate il rischio legale e adempiere le vostre obbligazioni in modo efficiente.
Soluzioni specifiche per sfide globali
Il riciclaggio di denaro è spesso un fenomeno transfrontaliero che coinvolge vari paesi e ordinamenti giuridici. Le aziende che operano a livello internazionale devono rispettare non solo le normative nazionali sul riciclaggio di denaro, ma anche gli standard internazionali come le raccomandazioni del FATF e le regolamentazioni regionali.
Gli avvocati di MTR Legal vi consigliano nelle questioni di riciclaggio di denaro internazionale. Esaminiamo le transazioni transfrontaliere, vi supportiamo nel rispetto delle normative internazionali e vi rappresentiamo in casi con collegamenti internazionali. La nostra esperienza assicura che agiate in modo conforme alla legge anche a livello globale.
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