Pénzmosás-gyanúról szóló jelentés
Számla zárolása a bank által
Külföldi vagyontranszfer
Vámnyomozás
5000+
Mandátumok
Csapat
Tapasztalt ügyvédek
Globális
Nemzetközi tevékeny
8
Irodák
Vegye igénybe szakértelmünket a pénzmosás területén, és foglaljon konzultációt, hogy professzionálisan kezelhesse aggályait.
Védelem világos szabályzatokkal és intézkedésekkel
Az adott iparágakban működő vállalatok – például pénzügyi szolgáltatók, ingatlanügynökök vagy szerencsejáték-szolgáltatók – szigorú előírásoknak vannak alávetve a pénzmosás megelőzésére. Ide tartoznak az azonosítási kötelezettségek, a bejelentési kötelezettségek és a belső ellenőrzési mechanizmusok bevezetése. Ezek nem megfelelő teljesítése magas pénzbírságokhoz és büntetőjogi következményekhez vezethet.
Az MTR Legal segíti Önt a megfelelőségi rendszerek kialakításában és megvalósításában a pénzmosás megelőzésére. Testreszabott irányelveket készítünk, tanácsot adunk a belső ellenőrzésekhez és oktatjuk munkatársait. Segítségünkkel biztosíthatja, hogy vállalata megfeleljen a jogi követelményeknek, és hatékonyan védje magát a pénzmosás ellen.
Jogai védelme büntetőjogi vádak esetén
A pénzmosás vádja vállalatokat és magánszemélyeket egyaránt érinthet, és jelentős jogi következményekkel járhat. Akár hibás tranzakciók, hiányos ellenőrzési mechanizmusok vagy félreértések miatt – a pénzmosási vádak gyors és professzionális védelmet igényelnek jogai megőrzése és a büntetőjogi kockázatok minimalizálása érdekében.
Az MTR Legal ügyvédjei lelkesedéssel képviselik Önt a pénzmosási eljárásokban. Megvizsgáljuk a vádak jogalapját, elemezzük a bizonyítékokat és egyedi védekezési stratégiát dolgozunk ki. Célunk, hogy hatékonyan szembeszálljunk a vádakkal és erősítsük jogi pozícióját.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Jogbiztos teljesítés jogi követelményeknek megfelelően
A pénzmosásról szóló törvény (GwG) hatálya alá tartozó vállalatok kötelesek bejelenteni a gyanús eseteket, amikor a tranzakciók szokatlanok vagy pénzmosásra utaló jelek vannak. A jelentési kötelezettségek hibás vagy késedelmes teljesítése jogi szankciókat vonhat maga után.
Az MTR Legal tanácsot ad az Ön jelentési kötelezettségeinek jogbiztos teljesítéséhez. Támogatjuk a gyanús tranzakciók értékelésében, tisztázzuk a jelentési követelményeket, és segítjük a kapcsolattartást az illetékes hatóságokkal. Segítségünkkel minimalizálja a jogi kockázatokat és hatékonyan teljesíti kötelezettségeit.
Speciális megoldások globális kihívásokra
A pénzmosás gyakran határokon átnyúló jelenség, amely különböző országokat és jogrendszereket érint. Azon vállalatok, amelyek nemzetközileg működnek, nem csak a nemzeti pénzmosásra vonatkozó előírásokat kötelesek betartani, hanem a nemzetközi standardokat, például a FATF ajánlásait és regionális előírásokat is figyelembe kell venniük.
Az MTR Legal ügyvédei tanácsot adnak Önnek nemzetközi pénzmosási kérdésekben. Megvizsgáljuk a határokon átnyúló tranzakciókat, támogatást nyújtunk a nemzetközi előírások betartásában, és képviselik Önt nemzetközi összefüggésű esetekben. Szakértelmünk biztosítja, hogy Ön globális szinten is jogszerűen járjon el.
© 2025 MTR Ügyvédi Társaság mbH
