Prijava sumnje u pranje novca
Zabrana pristupa računu od strane banke
Transfer imovine iz inozemstva
Carinska istraga
5000+
Mandati
Tim
Iskusni odvjetnici
Globalno
Međunarodno aktivni
8
Uredi
Iskoristite naše stručne savjete u području pranja novca i rezervirajte termin za konzultacije kako biste razjasnili svoje probleme na profesionalan način.
Zaštita kroz jasne smjernice i mjere
Poduzeća u određenim sektorima – poput financijskih usluga, agencija za nekretnine ili pružatelja igara na sreću – podliježu strogim pravilima o prevenciji pranja novca. To uključuje obaveze identifikacije, obaveze izvještavanja i uvođenje internih kontrolnih mehanizama. Neadekvatno provođenje ovih propisa može rezultirati visokim novčanim kaznama i kaznenim posljedicama.
MTR Legal vas podržava u razvoju i implementaciji sustava usklađenosti za prevenciju pranja novca. Izrađujemo prilagođene smjernice, savjetujemo vas o internim kontrolama i educiramo vaše zaposlenike. S našom pomoći osiguravate da vaše poduzeće ispunjava zakonske zahtjeve i da se učinkovito štiti od pranja novca.
Zaštita vaših prava u slučaju kaznenih optužbi
Optužba za pranje novca može se odnositi kako na poduzeća tako i na privatne osobe i može imati značajne pravne posljedice. Bilo zbog pogrešnih transakcija, nedovoljnih mehanizama provjere ili nesporazuma – optužba za pranje novca zahtijeva brzu i profesionalnu obranu kako bi se očuvala vaša prava i minimizirali kazneni rizici.
Tvrtka MTR Legal vas energično zastupa u postupcima pranja novca. Pregledavamo pravnu osnovu optužbi, analiziramo dokaze i razvijamo individualnu obrambenu strategiju. Naš cilj je učinkovito odbiti optužbe i ojačati vašu pravnu poziciju.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Pravno ispunjavanje zakonskih zahtjeva
Tvrtke koje su podložne Zakonu o sprečavanju pranja novca (GwG) obvezne su prijaviti sumnjive slučajeve kada transakcije izgledaju neuobičajeno ili postoje indikacije pranja novca. Pogrešno ili zakašnjelo ispunjavanje ovih obveza izvještavanja može dovesti do pravnih sankcija.
MTR Legal savjetuje vas kako pravno ispuniti vaše obveze izvještavanja. Podupiremo vas u procjeni sumnjivih transakcija, objašnjavamo zahtjeve za prijave sumnji i pratimo vas u komunikaciji s nadležnim tijelima. Uz našu pomoć, minimizirate pravne rizike i učinkovito ispunjavate svoje obveze.
Specifična rješenja za globalne izazove
Pranje novca često je prekogranični fenomen koji utječe na razne zemlje i pravne sustave. Tvrtke koje djeluju na međunarodnoj razini moraju poštivati ne samo nacionalne propise o pranju novca, već i međunarodne standarde poput FATF preporuka i regionalnih smjernica.
Odvjetnici iz MTR Legal savjetuju vas o međunarodnim pitanjima pranja novca. Provjeravamo prekogranične transakcije, podržavamo vas u poštivanju međunarodnih smjernica te vas zastupamo u slučajevima s međunarodnim kontekstom. Naša stručnost osigurava da i u globalnom kontekstu poslujete u skladu sa zakonom.
Weitere Infos
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
