Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent
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Utilisez notre expertise dans le domaine du blanchiment d’argent et prenez rendez-vous pour clarifier vos préoccupations de manière professionnelle.
Protection grâce à des directives claires et des mesures
Les entreprises dans certains secteurs – tels que les services financiers, les agents immobiliers ou les opérateurs de jeux d’argent – sont soumises à des réglementations strictes en matière de prévention du blanchiment d’argent. Cela comprend des obligations d’identification, de déclaration et la mise en place de mécanismes de contrôle internes. Une mise en œuvre insuffisante de ces règlements peut entraîner des amendes élevées et des conséquences pénales.
MTR Legal vous assiste dans le développement et la mise en œuvre de systèmes de conformité pour la prévention du blanchiment d’argent. Nous élaborons des politiques personnalisées, vous conseillons sur les contrôles internes et formons vos employés. Avec notre aide, vous vous assurez que votre entreprise respecte les exigences légales et se protège efficacement contre le blanchiment d’argent.
Protection de vos droits en cas d’accusations pénales
L’accusation de blanchiment d’argent peut concerner aussi bien les entreprises que les particuliers et entraîner des conséquences juridiques importantes. Que ce soit par des transactions erronées, des mécanismes d’audit insuffisants ou des malentendus – une accusation de blanchiment d’argent nécessite une défense rapide et professionnelle pour protéger vos droits et minimiser les risques pénaux.
Le cabinet MTR Legal vous représente avec engagement dans les procédures de blanchiment d’argent. Nous examinons la base juridique des accusations, analysons les preuves et développons une stratégie de défense individuelle. Notre objectif est de repousser efficacement les accusations et de renforcer votre position juridique.
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Respect conforme des exigences légales
Les entreprises soumises à la loi sur le blanchiment d’argent (GwG) sont tenues de signaler les cas suspects lorsque les transactions semblent inhabituelles ou présentent des indices de blanchiment d’argent. La non-application ou le retard dans l’application de ces obligations de déclaration peut entraîner des sanctions légales.
MTR Legal vous conseille sur la mise en œuvre conforme de vos obligations de déclaration. Nous vous assistons dans l’évaluation des transactions suspectes, clarifions les exigences relatives aux signalements de suspicion et vous accompagnons dans la communication avec les autorités compétentes. Avec notre aide, vous minimisez les risques juridiques et remplissez vos obligations efficacement.
Solutions spécifiques pour des défis mondiaux
Le blanchiment d’argent est souvent un phénomène transfrontalier qui touche différents pays et régimes juridiques. Les entreprises actives sur le plan international doivent non seulement se conformer aux réglementations nationales sur le blanchiment d’argent, mais aussi respecter les normes internationales telles que les recommandations du GAFI et les directives régionales.
Les avocats de MTR Legal vous conseillent sur les questions de blanchiment d’argent international. Nous examinons les transactions transfrontalières, vous aidons à respecter les normes internationales et vous représentons dans des affaires à dimension internationale. Notre expertise vous assure d’agir de manière conforme même dans un contexte mondial.
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