L’auto-dénonciation peut permettre l’impunité
L’accusation de blanchiment d’argent ne doit pas être sous-estimée, car elle peut entraîner de lourdes amendes ou peines d’emprisonnement. Une auto-dénonciation rapide et complète peut aider à éviter une peine.
En cas de blanchiment d’argent, les auteurs risquent des amendes ou des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. Dans les cas particulièrement graves, des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans peuvent être prononcées. Cela montre qu’il est essentiel de réagir face à un soupçon de blanchiment d’argent. Une auto-dénonciation pour blanchiment d’argent peut être une possibilité d’échapper à une sanction ou au moins d’atténuer la sévérité de la peine, explique le cabinet d’avocats en droit économique MTR Legal, qui conseille notamment en droit pénal économique.
La loi sur le blanchiment d’argent vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela a conduit à un accroissement des obligations de diligence chez les banques, compagnies d’assurances et autres entreprises. Par conséquent, on observe également une augmentation des signalements de suspicion de blanchiment d’argent. Les personnes concernées devraient alors agir immédiatement pour clarifier le soupçon, car, outre le blocage de comptes, d’autres sanctions sévères menacent.
Incrimination du blanchiment d’argent
Les conditions du blanchiment d’argent sont stipulées à l’article 261 du code pénal (StGB). Le blanchiment d’argent s’entend lorsque de l’argent acquis illégalement est introduit dans le circuit financier légal. Outre des amendes, les auteurs risquent des peines d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Dans les cas particulièrement graves, des peines pouvant aller jusqu’à dix ans peuvent être prononcées. Un cas particulièrement grave est généralement envisageable lorsque l’auteur agit à titre professionnel ou s’est affilié à une organisation criminelle.
Si, en revanche, l’auteur n’a agi qu’avec négligence, une peine réduite est possible. Même dans ce cas, des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans sont encore possibles en plus des amendes. Cela montre à quel point une défense efficace est importante en cas d’accusation de blanchiment d’argent. Parmi les mesures possibles figure également l’auto-dénonciation.
Impunité par auto-dénonciation possible
Car selon l’article 261, alinéa 8 du StGB, celui qui dénonce volontairement l’infraction à l’autorité compétente échappe à la sanction. Toutefois, pour qu’une auto-dénonciation soit efficace, il est nécessaire que le blanchiment d’argent n’ait pas encore été découvert en totalité ou même en partie. Si les autorités possèdent déjà des éléments de suspicion ou ont déjà entamé les enquêtes, il peut être trop tard pour une auto-dénonciation qui exonère de la responsabilité pénale.
En outre, l’auto-dénonciation doit être complète pour avoir un effet d’exonération pénale. Cela signifie qu’elle doit révéler toutes les informations pertinentes liées au blanchiment d’argent commis aux autorités et cela doit être présenté de manière plausible. Des imprécisions ou de petites erreurs peuvent déjà conduire à l’inefficacité de l’auto-dénonciation. Par conséquent, il est conseillé de faire appel à des avocats expérimentés en droit pénal économique pour une auto-dénonciation. Ils connaissent les pièges d’une auto-dénonciation et savent exactement quelles informations elle doit contenir pour être efficace. Même si une impunité totale n’était pas possible, l’auto-dénonciation peut toujours avoir un effet atténuant.
Développer une stratégie de défense efficace
L’infraction de blanchiment d’argent doit être prouvée au prévenu. Cela signifie que les autorités doivent être en mesure de prouver que l’argent ou l’objet de valeur provient réellement d’un acte criminel et que le prévenu en était conscient. En outre, il est nécessaire que le prévenu ait volontairement tenté de dissimuler l’origine de l’argent et de compliquer les investigations. Si les autorités ont déjà lancé des enquêtes, l’auto-dénonciation ne peut plus exonérer de la responsabilité pénale. Au contraire, elle pourrait fournir des informations précieuses aux enquêteurs. Cependant, l’auto-dénonciation peut, dans de tels cas, avoir un effet atténuant semblable à celui d’un aveu. Il est important d’évaluer précisément la situation avec des avocats expérimentés et de développer ensuite une stratégie de défense.
Qu’il s’agisse de choisir l’auto-dénonciation ou une autre stratégie de défense, cela devrait être discuté de manière confidentielle avec des avocats compétents et expérimentés qui peuvent montrer quelle voie est la plus prometteuse.
MTR Legal conseille sur les stratégies de défense en cas de suspicion de blanchiment d’argent et d’autres sujets de droit pénal économique.
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