La déclaration spontanée peut permettre l’impunité
L’accusation de blanchiment d’argent ne doit pas être sous-estimée, car des amendes lourdes ou des peines privatives de liberté peuvent s’ensuivre. Une déclaration spontanée en temps voulu et complète peut aider à échapper à une sanction.
Pour le blanchiment d’argent, les auteurs risquent des amendes ou des peines de prison allant jusqu’à cinq ans. Dans les cas particulièrement graves, des peines allant jusqu’à dix ans peuvent être prononcées. Cela montre qu’il est impératif de réagir face à un soupçon de blanchiment d’argent. Une déclaration spontanée pour blanchiment d’argent peut être une solution pour éviter une sanction ou au moins atténuer la sévérité de la peine, explique le cabinet MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en droit pénal économique.
La loi contre le blanchiment d’argent vise à renforcer la lutte contre cette pratique. Cela a conduit à des obligations accrues de diligence pour les banques, compagnies d’assurance et autres entreprises. Mais il en résulte également une augmentation des signalements de soupçons de blanchiment d’argent. Les personnes concernées doivent alors agir immédiatement pour éclaircir les soupçons, car en plus des blocages de comptes, d’autres sanctions sévères menacent.
Infraction de blanchiment d’argent
Quand l’infraction de blanchiment d’argent se produit-elle ? Elle est régie par l’article 261 du Code pénal (StGB). Le blanchiment d’argent se produit lorsqu’un argent acquis illégalement est introduit dans le circuit financier légal. Les auteurs risquent, outre des amendes, des peines de prison de trois mois à cinq ans. Dans les cas particulièrement graves, des peines allant jusqu’à dix ans peuvent être prononcées. Un cas particulièrement grave est généralement supposé si l’auteur agit à titre professionnel ou s’il a rejoint une organisation criminelle.
En revanche, si l’auteur n’a agi que par négligence, une peine moindre est possible. Même dans ce cas, des peines de prison allant jusqu’à deux ans sont possibles en plus des amendes. Cela montre à quel point il est important d’avoir une défense efficace en cas d’accusation de blanchiment d’argent. Parmi les mesures possibles, la déclaration spontanée peut également être envisagée.
Impunité par déclaration spontanée possible
Car selon l’article 261 alinéa 8 du StGB, celui qui dénonce l’acte volontairement à l’autorité compétente est exempté de peine. Cependant, une condition pour qu’une déclaration spontanée soit effective est que le blanchiment d’argent n’ait pas encore été découvert, même partiellement. Si les autorités ont déjà des soupçons ou si les enquêtes ont déjà commencé, il peut être trop tard pour une déclaration spontanée exonératoire.
La déclaration spontanée doit en outre être complète afin de permettre son effet exonératoire. Cela signifie qu’elle doit divulguer toutes les informations pertinentes relatives au blanchiment d’argent commis auprès des autorités et ce, de manière crédible. Des imprécisions ou de petites erreurs peuvent rendre la déclaration spontanée inefficace. Il est donc conseillé de consulter des avocats expérimentés en droit pénal économique pour une déclaration spontanée. Ils connaissent les pièges de cette démarche et savent exactement quelles informations elle doit contenir pour qu’elle puisse avoir un effet exonératoire. Même si une impunité totale n’est pas possible, la déclaration spontanée peut encore avoir un effet atténuant.
Élaborer une stratégie de défense efficace
L’infraction de blanchiment d’argent doit être prouvée à l’accusé. Cela signifie que les autorités doivent pouvoir prouver que l’argent ou le bien provient effectivement d’une infraction et que l’accusé en était également conscient. En outre, il est nécessaire que l’accusé ait consciemment tenté de dissimuler l’origine de l’argent et d’entraver les enquêtes. Si les autorités ont déjà lancé des enquêtes, la déclaration spontanée ne peut plus avoir d’effet exonératoire. Elle pourrait plutôt jouer en faveur des enquêteurs, qui pourraient ainsi obtenir des informations précieuses. Cependant, dans de tels cas, la déclaration spontanée peut avoir un effet atténuant similaire à une confession. Il est important d’évaluer précisément la situation avec des avocats expérimentés et ensuite de construire une stratégie de défense.
Qu’une déclaration spontanée ou une autre stratégie de défense soit choisie, cela doit être discuté en toute confiance avec des avocats compétents et expérimentés qui peuvent indiquer quel chemin est le plus prometteur.
MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur les stratégies de défense en cas de soupçon de blanchiment d’argent et d’autres sujets de droit pénal économique.
N’hésitez pas à nous contacter !
