Υποβολή έκθεσης διαφορετικής φύσης
Κλείσιμο λογαριασμού από τράπεζα
Μεταφορά περιουσίας από το εξωτερικό
Δίωξη ελεγκτών
5000+
Εντολές
Ομάδα
Έμπειροι δικηγόροι
Παγκοσμίως
Διεθνής συνεργασία
8
Γραφεία
Αξιοποιήστε την επίγνωσή μας στο χώρο της πρόληψης ξεπλύματος και κανονίστε ένα ραντεβού συμβουλευτικής για επαγγελματική διευκρίνιση των κατάλληλων ενέργειών σας.
Προστασία μέσω σαφών οδηγιών και μέτρων
Επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς – όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεσίτες ακινήτων ή παροχείς τυχερών παιχνιδιών – υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις για την πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αυτό περιλαμβάνει υποχρεώσεις ταυτοποίησης, υποχρεώσεις αναφοράς και την εισαγωγή εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου. Η ανεπαρκής εφαρμογή αυτών των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.
Η MTR Legal σας στηρίζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων συμμόρφωσης για την πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Δημιουργούμε προσαρμοσμένες οδηγίες, σας συμβουλεύουμε για εσωτερικούς ελέγχους και εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας. Με τη βοήθειά μας, διασφαλίζετε ότι η επιχείρησή σας πληροί τις νομικές απαιτήσεις και προστατεύεται αποτελεσματικά κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Προστασία των δικαιωμάτων σας έναντι ποινικών κατηγοριών
Η κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπορεί να επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα και να επιφέρει σημαντικές νομικές συνέπειες. Είτε πρόκειται για λανθασμένες συναλλαγές, ανεπαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς ή παρεξηγήσεις – η κατηγορία αυτή ζητά άμεση και επαγγελματική άμυνα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας και την ελαχιστοποίηση ποινικών κινδύνων.
Το δικηγορικό γραφείο MTR Legal σας εκπροσωπεί με δέσμευση σε υποθέσεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εξετάζουμε τη νομική βάση των κατηγοριών, αναλύουμε τα αποδεικτικά στοιχεία και αναπτύσσουμε μια εξατομικευμένη στρατηγική άμυνας. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική υπεράσπιση των κατηγοριών και η ενίσχυση της νομικής σας θέσης.
Βερολίνο
Κολωνία
Αμβούργο
Ντίσελντορφ
Φρανκφούρτη
Μόναχο
Στουτγάρδη
Βόννη
Νομικά σίγουρη εκπλήρωση νομοθετικών απαιτήσεων
Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στον νόμο κατά της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων (GwG) είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν ύποπτες περιπτώσεις, όταν οι συναλλαγές φαίνονται ασυνήθιστες ή ενδείξεις ύπαρξης νομιμοποίησης εσόδων. Η λανθασμένη ή καθυστερημένη εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις.
Η MTR Legal σας συμβουλεύει για την νομικά σίγουρη υλοποίηση των υποχρεώσεών σας αναφοράς. Σας υποστηρίζουμε στην αξιολόγηση ύποπτων συναλλαγών, καθορίζουμε τις απαιτήσεις για τις αναφορές ύποψιών και σας συνοδεύουμε στην επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Με τη βοήθειά μας, ελαχιστοποιείτε τους νομικούς κινδύνους και εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας αποτελεσματικά.
Συγκεκριμένες λύσεις για παγκόσμιες προκλήσεις
Η νομιμοποίηση εσόδων συχνά αποτελεί ένα διασυνοριακό φαινόμενο που επηρεάζει διάφορες χώρες και νομικές τάξεις. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς πρέπει να συμμορφώνονται όχι μόνο με τις εθνικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση, αλλά και με διεθνείς πρότυπα όπως οι συστάσεις FATF και περιφερειακές οδηγίες.
Οι δικηγόροι της MTR Legal σας συμβουλεύουν σε διεθνή θέματα νομιμοποίησης εσόδων. Εξετάζουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές, σας υποστηρίζουμε στην τήρηση διεθνών κανονισμών και σας εκπροσωπούμε σε υποθέσεις με διεθνή αναφορά. Η εξειδίκευσή μας διασφαλίζει ότι λειτουργείτε με νομική ασφάλεια, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.
© 2024 MTR Δικηγορική Εταιρεία mbH
