Indberetning af mistanke om hvidvaskning
Kontosuspension fra banken
Formueoverførsel fra udlandet
Toldundersøgelse
5000+
Mandater
Team
Erfarne advokater
Global
International aktiv
8
Kontorer
Udnyt vores ekspertise inden for hvidvask og book en konsultation for professionel rådgivning omkring dine sager.
Beskyttelse gennem klare retningslinjer og foranstaltninger
Virksomheder i visse brancher – såsom finansielle tjenesteydere, ejendomsmæglere eller spiludbydere – er underlagt strenge krav til hvidvaskforebyggelse. Dette omfatter identifikationsforpligtelser, rapporteringspligter og indførelsen af interne kontrolmekanismer. Mangelfuld implementering af disse forskrifter kan medføre høje bøder og strafferetlige konsekvenser.
MTR Legal støtter dig i udviklingen og implementeringen af compliance-systemer til hvidvaskforebyggelse. Vi udarbejder skræddersyede retningslinjer, rådgiver dig om interne kontroller og træner dine medarbejdere. Med vores hjælp sikrer du, at din virksomhed overholder lovkravene og beskytter sig effektivt mod hvidvask.
Beskyttelse af dine rettigheder ved strafferetlige anklager
Anklage om hvidvask kan påvirke både virksomheder og privatpersoner og medføre betydelige juridiske konsekvenser. Uanset om det skyldes forkerte transaktioner, utilstrækkelige kontrolmekanismer eller misforståelser – kræver en anklage om hvidvask en hurtig og professionel forsvar for at beskytte dine rettigheder og minimere strafferetlige risici.
MTR Legal advokatkontor repræsenterer dig dedikeret i hvidvasksager. Vi undersøger den retlige grundlag for anklagerne, analyserer beviserne og udvikler en individuel forsvarsstrategi. Vores mål er at afværge anklagerne effektivt og styrke din juridiske position.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Lovmæssig overholdelse af juridiske krav
Virksomheder, der er underlagt Hvidvaskningsloven (GwG), har pligt til at indberette mistankesager, når transaktioner virker usædvanlige eller der er indicier for hvidvaskning. Fejlagtig eller forsinket opfyldelse af disse indberetningspligter kan føre til juridiske sanktioner.
MTR Legal rådgiver dig om lovmæssig implementering af dine indberetningspligter. Vi støtter dig i vurderingen af mistænkelige transaktioner, klarlægger kravene til mistankemeddelelser og ledsager dig i kommunikationen med de relevante myndigheder. Med vores hjælp mindsker du juridiske risici og opfylder dine forpligtelser effektivt.
Skræddersyede løsninger til globale udfordringer
Hvidvaskning er ofte et grænseoverskridende fænomen, der påvirker forskellige lande og retsordner. Virksomheder, der opererer internationalt, skal ikke blot overholde nationale hvidvaskningsregler, men også internationale standarder som FATF-anbefalingerne og regionale krav.
Advokaterne hos MTR Legal rådgiver dig om internationale hvidvaskningsspørgsmål. Vi vurderer grænseoverskridende transaktioner, støtter dig i overholdelsen af internationale krav og repræsenterer dig i sager med international relation. Vores ekspertise sikrer, at du også handler juridisk sikkert i en global kontekst.
© 2024 MTR Advokatselskab mbH
