Oznámení o podezření na praní peněz
Zablokování účtu bankou
Převod majetku ze zahraničí
Celní vyšetřování
5000+
Zastoupení
Tým
Zkušení advokáti
Globální
Mezinárodně činní
8
Kanceláře
Využijte naše odborné znalosti v oblasti praní peněz a sjednejte si schůzku, abyste profesionálně vyřešili své záležitosti.
Ochrana díky jasným předpisům a opatřením
Podniky v určitých odvětvích – jako jsou finanční služby, realitní agenti nebo poskytovatelé hazardních her – podléhají přísným pravidlům pro prevenci praní peněz. To zahrnuje povinnosti identifikace, povinné hlášení a zavedení interních kontrolních mechanismů. Nedostatečné splnění těchto předpisů může vést k vysokým pokutám a trestním postihům.
MTR Legal vás podpoří při vývoji a implementaci compliance systémů pro prevenci praní peněz. Vytváříme na míru šité předpisy, radíme vám s interními kontrolami a školíme vaše pracovníky. S naší pomocí zajistíte, že váš podnik splňuje zákonné požadavky a účinně se chrání proti praní peněz.
Ochrana vašich práv při trestních obviněních
Obvinění z praní peněz může postihnout jak firmy, tak soukromé osoby a mít vážné právní důsledky. Ať už vinou chybné transakce, nedostatečných kontrolních mechanismů nebo nedorozumění – obvinění z praní peněz vyžaduje rychlou a profesionální obhajobu, aby byla zabezpečena vaše práva a minimalizována trestněprávní rizika.
Kancelář MTR Legal vás energicky zastupuje v řízeních o praní peněz. Zkoumáme právní základ obvinění, analyzujeme důkazy a vypracováváme individuální obrannou strategii. Naším cílem je účinně odvrátit obvinění a posílit vaše právní postavení.
Berlín
Kolín nad Rýnem
Hamburk
Düsseldorf
Frankfurt
Mnichov
Stuttgart
Bonn
Právně správné splnění zákonných požadavků
Firmy, které spadají pod zákon o praní špinavých peněz (GwG), jsou povinny hlásit podezřelé případy, pokud se transakce zdají neobvyklé nebo existují náznaky praní špinavých peněz. Nesprávné nebo opožděné splnění těchto oznamovacích povinností může vést k právním sankcím.
MTR Legal vás radí v právně správném provedení vašich oznamovacích povinností. Podporujeme vás při hodnocení podezřelých transakcí, objasňujeme požadavky na podezřelá oznámení a doprovázíme vás při komunikaci s příslušnými úřady. S naší pomocí minimalizujete právní rizika a plníte své povinnosti efektivně.
Specifická řešení pro globální výzvy
Praní špinavých peněz je často přeshraničním fenoménem, který ovlivňuje různé země a právní řády. Firmy, které působí mezinárodně, musí dodržovat nejen národní předpisy proti praní špinavých peněz, ale také mezinárodní standardy, jako jsou doporučení FATF a regionální předpisy.
Právníci z MTR Legal vám radí v oblasti mezinárodních otázek praní špinavých peněz. Zkoumáme přeshraniční transakce, podporujeme vás při dodržování mezinárodních předpisů a zastupujeme vás v případech s mezinárodním rozměrem. Naše odborné znalosti zajišťují, že jednáte v právní jistotě i v globálním kontextu.
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
