Повідомлення про підозру у відмиванні грошей
Блокування рахунку банком
Переведення активів з-за кордону
Митна розвідка
5000+
Доручення
Команда
Досвідчені адвокати
Глобально
Міжнародна діяльність
8
Офіси
Скористайтеся нашою експертизою в області відмивання грошей і замовте консультацію, щоб професійно вирішити свої питання.
Захист через чіткі правила і заходи
Компанії в певних галузях – як фінансові послуги, нерухомість або азартні ігри – підлягають суворим правилам запобігання відмиванню грошей. Це включає в себе обов’язок ідентифікації, обов’язок повідомлення і впровадження внутрішніх контрольних механізмів. Недостатня реалізація цих правил може привести до великих штрафів і кримінальних наслідків.
MTR Legal допомагає вам у розробці та впровадженні систем відповідності для запобігання відмиванню грошей. Ми створюємо індивідуальні правила, консультуємо вас щодо внутрішніх контролів і навчаємо ваших співробітників. З нашою допомогою ви забезпечите відповідність законодавчим вимогам і ефективно захистите своє підприємство від відмивання грошей.
Захист ваших прав при кримінальних звинуваченнях
Звинувачення у відмиванні грошей може стосуватися як підприємств, так і приватних осіб, і мати серйозні юридичні наслідки. Через помилкові транзакції, недостатні механізми перевірки або непорозуміння – звинувачення у відмиванні грошей вимагає швидкого і професійного захисту, щоб зберегти ваші права та мінімізувати кримінальні ризики.
Юридична фірма MTR Legal рішуче представляє вас у справах про відмивання грошей. Ми перевіряємо правову основу звинувачень, аналізуємо докази і розробляємо індивідуальну стратегію захисту. Наша мета – ефективно заперечувати звинувачення і зміцнювати вашу правову позицію.
Берлін
Кельн
Гамбург
Дюссельдорф
Франкфурт
Мюнхен
Штутгарт
Бонн
Правильно виконання законодавчих вимог
Компанії, що підлягають Закону про боротьбу з відмиванням грошей (GwG), зобов’язані повідомляти про підозрілі випадки, якщо транзакції здаються незвичайними або існують підстави для підозри у відмиванні грошей. Неправильне або несвоєчасне виконання цих обов’язків повідомлення може призвести до юридичних санкцій.
MTR Legal консультує вас щодо правового виконання ваших обов’язків повідомлення. Ми підтримуємо вас у оцінці підозрілих транзакцій, роз’яснюємо вимоги до підозрілих повідомлень і супроводжуємо вас у комунікації з відповідними органами. З нашою допомогою ви знижуєте юридичні ризики та ефективно виконуєте свої обов’язки.
Специфічні рішення для глобальних викликів
Відмивання грошей часто є транскордонним феноменом, що стосується різних країн і правових систем. Компанії, що діють на міжнародному рівні, повинні не тільки дотримуватись національних норм щодо відмивання грошей, але й враховувати міжнародні стандарти, такі як рекомендації FATF, та регіональні вимоги.
Юристи MTR Legal консультують вас з питань міжнародного відмивання грошей. Ми перевіряємо транскордонні транзакції, підтримуємо вас у дотриманні міжнародних вимог та представляємо вас у випадках з міжнародним контекстом. Наш досвід забезпечує, щоб ви діяли правомірно навіть у глобальному контексті.
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
