Самодекларування може забезпечити звільнення від покарання
Звинувачення у відмиванні грошей не слід недооцінювати, оскільки можуть загрожувати значні грошові або тюремні покарання. Своєчасна і повна самодекларація може допомогти уникнути покарання.
За відмивання грошей злочинцям загрожують грошові штрафи або ув’язнення до п’яти років. У особливо тяжких випадках можуть бути застосовані покарання у вигляді ув’язнення до десяти років. Це показує, що на підозру у відмиванні грошей слід обов’язково реагувати. Самодекларація стосовно відмивання грошей може бути можливістю уникнути покарання або принаймні зменшити його розмір, як зазначає юридична фірма MTR Legal Rechtsanwälte, яка, серед іншого, консультує з господарського кримінального права.
Закон про відмивання грошей покликаний посилити боротьбу з відмиванням грошей. Це призвело до підвищених зобов’язань щодо обережності у банках, страхових компаніях та інших підприємствах. Результатом цього також є збільшення кількості повідомлень про підозру у відмиванні грошей. Особи, які підпадають під підозру, повинні негайно вжити заходів для роз’яснення підозри, оскільки, окрім заморожування рахунків, загрожують інші суворі санкції.
Склад злочину відмивання грошей
Коли має місце склад злочину відмивання грошей, визначено у § 261 Кримінального кодексу (StGB). Відмивання грошей відбувається тоді, коли незаконно отримані гроші вводяться у легальний фінансовий обіг. Зловмисникам загрожують не лише грошові штрафи, але й позбавлення волі від трьох місяців до п’яти років. У особливо тяжких випадках можуть бути застосовані покарання у вигляді ув’язнення до десяти років. Особливо тяжким випадком вважається, якщо зловмисник діє систематично або приєднався до кримінальної організації.
Якщо ж зловмисник діяв лише недбало, можливе менше покарання. Навіть у такому випадку, поряд з грошовими штрафами, можливе ув’язнення до двох років. Це показує, наскільки важливий ефективний захист при звинуваченні у відмиванні грошей. До заходів може входити також самодекларація.
Звільнення від покарання через самодекларацію можливе
Оскільки згідно з § 261 Abs. 8 StGB, той, хто добровільно повідомляє про злочин відповідному органу, звільняється від покарання. Умовою для ефективної самодекларації є те, щоб відмивання грошей ще не було повністю або хоча б частково виявлено. Якщо у владних органів уже є підозри або розслідування вже розпочато, може бути запізно для самодекларації, що звільняє від покарання.
Крім того, самодекларація повинна бути повною, щоб діяти як звільнення від покарання. Це означає, що вона повинна розкрити всі відповідні дані, пов’язані з відмиванням грошей, і зробити це достовірно перед владними органами. Неточності або невеликі помилки можуть призвести до неефективності самодекларації. Тому рекомендується залучити адвокатів, які мають досвід у господарському кримінальному праві, до самодекларації. Вони знають підводні камені самодекларації і точно знають, які дані вона повинна містити, щоб ефективно діяти як звільнення від покарання. Навіть якщо повне звільнення від покарання неможливе, самодекларація все ще може вплинути на зменшення покарання.
Розробка ефективної стратегії захисту
Злочин відмивання грошей має бути доведений обвинуваченому. Це означає, що влада повинна довести, що гроші або майно насправді походять з злочину і що обвинуваченому це було відомо. Крім того, необхідно, щоб обвинувачений свідомо намагався приховати походження грошей і ускладнити розслідування. Якщо влада вже розпочала розслідування, самодекларація більше не може діяти як звільнення від покарання. Натомість вона може допомогти слідчим отримати цінну інформацію. Тим не менш, самодекларація в таких випадках може діяти подібно до зізнання, зменшуючи покарання. Важливо оцінити ситуацію разом з досвідченими адвокатами і потім побудувати захисну стратегію.
Чи буде вибрано самодекларацію або іншу стратегію захисту, слід обговорити довірливо з компетентними та досвідченими адвокатами, які можуть визначити, який шлях є найбільш перспективним.
MTR Legal Rechtsanwälte консультує щодо захисних стратегій при підозрі на відмивання грошей та інших тем господарського кримінального права.
Зв’яжіться з нами контакти з нами!
