Detyrimi i raportimit ekziston pavarësisht nga vlera e biznesit
Ligji kundër pastrimit të parave (GwG) shërben për luftimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe evazionit fiskal. Për rrjedhojë, GwG përfshin gjithashtu detyrime të shtuara kujdesi dhe raportimi kur ka dyshime për pastrimin e parave. Nëse ka dyshime që para ose sende të vlefshme vijnë nga një vepër penale, ndërmarrjet e obliguara sipas nenit 43 paragrafi 1 GwG duhet të raportojnë menjëherë këtë dyshim te Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU). Nëse raportimi mungon ose çështja raportohet me vonesë, përgjegjësit mund të përballen me një gjobë. Kjo tregon edhe një vendim i Gjykatës së Lartë të Frankfurtit më 10 prill 2018 (Az.: 2 Ss-OWi 1059/17).
Në ndërmarrjet e obliguara të prekura nga detyrimet e shtuara të kujdesit përfshihen bankat dhe ofruesit e shërbimeve financiare, tregtarët komercialë të mallrave, agjentët e pasurive të patundshme, siguruesit, ndërmjetësit e artit, avokatët dhe noterët, audituesit dhe këshilltarët fiskalë si dhe organizatorët e lojërave të fatit. Ata janë të obliguar të paraqesin një raport të dyshimit të pastrimit të parave, siç thotë avokati Michael Rainer, kontakti për të drejtën penale ekonomike në firmën ligjore MTR Legal Rechtsanwälte.
Rritja e raportimeve të dyshimit të pastrimit të parave
Fillimisht, pastrimi i parave zakonisht lidhej me para ose sende të vlefshme që kishin lidhje me krime të rënda si grabitje, vrasje, mashtrim komercial, heqje, tregti të drogës ose evazion fiskal. Pas një reforme të GwG në vitin 2021, nuk është më një kërkesë që paratë apo sendet e vlefshme të vijnë nga një krim i rëndë. Mjafton që ka ndodhur një krim, pavarësisht nga rëndësia e veprës. Kjo dhe detyrimi i raportimit nga bankat dhe ndërmarrjet e tjera kanë çuar në një rritje të madhe të raportimeve të dyshimit të pastrimit të parave.
Është e rëndësishme që detyrimi i raportimit ekziston pavarësisht nga vlera e biznesit. Te tregtarët e mallrave, agjentët dhe tregtarët e artit, edhe nën pragun prej 10,000 euro; për tregtarët e metaleve të çmuara dhe bastshkruesit tashmë nën pragun prej 2,000 euro. Po ashtu, detyrimi i raportimit ekziston pavarësisht nëse pagesat kryhen në para të gatshme apo jo.
Transaksioni nuk duhet të kryhet pas dorëzimit të raportit të dyshimit
Raporti i dyshimit të pastrimit të parave te Njësia e Inteligjencës Financiare duhet të bëhet sipas nenit 45 GwG kryesisht në mënyrë elektronike. Vetëm në rast të një ndërprerjeje të transmetimit elektronik të të dhënave ose me kërkesë është e lejuar raportimi edhe me postë.
Pas dorëzimit të raportit të dyshimit të pastrimit të parave, transaksioni nuk duhet të kryhet më. Kjo lejohet sipas nenit 46 GwG vetëm kur Njësia e Inteligjencës Financiare ose prokuroria jep dritën e gjelbër për transaksionin. Edhe nëse autoritetet nuk ndalojnë kryerjen e transaksionit tre ditë pune pas dorëzimit të raportit të dyshimit, atëherë ajo mund të kryhet. Gjithashtu, partnerët e kontratës ose palët e treta nuk duhet të informohen për raportimin, sepse kjo mund të pengojë ose vështirësojë zbulimin e çështjes.
Shenja për dyshim të pastrimit të parave
Për ndërmarrjet obliguese është jo gjithmonë e lehtë të dallojnë nëse duhet bërë një raportim i dyshimit. Shenjat e mëposhtme ofrojnë një orientim. Një raportim i dyshimit të pastrimit të parave te Njësia e Inteligjencës Financiare duhet të bëhet kur vlera e pasurisë mund të ketë ardhur nga një vepër penale ose të ketë një origjinë të paligjshme. Një pikë tjetër është kur transaksioni ose sendi i vlefshëm i shërben financimit të terrorizmit ose lidhet me të. Është gjithashtu dyshuese kur partneri i kontratës nuk zbulon nëse po vepron për një përfitues ekonomik.
Megjithatë, nuk duhet të kryhen kërkime të detajuara për të parë nëse një vepër penale sipas nenit 261 të Kodit Penal (StGB) është e pranishme. Në këtë normë rregullohet vepra penale e pastrimit të parave. Për më tepër, duhet të veprohet kur, sipas përvojave të përgjithshme, ka një sjellje të pazakontë ose të dukshme të partnerit të biznesit që sugjeron dyshimin për pastrim parash apo financim terrorizmi.
Akuza e pastrimit të parave duhet të merret seriozisht nga të dyshuarit. Dëgjime dhe kërkime mund të jenë pasojë. Prandaj, është këshillueshme të konsultohet një avokat me eksperiencë në të drejtën penale ekonomike, sepse për pastrim parash kërcënohen gjoba ose dënime me burg deri në pesë vjet ose në raste të rënda deri në dhjetë vjet.
MTR Legal Rechtsanwälte këshillon për dyshimin për pastrim parash dhe çështje të tjera të të drejtës penale ekonomike.
Na kontaktoni me kënaqësi Kontakt me ne.
