Aktualności w Wirtschaftsstrafrecht

Wymogi dotyczące zgodności   Wraz z wprowadzeniem dyrektywy UE 2022/2555, zwanej także w skrócie NIS 2, wzrosły wymogi dotyczące zgodności w przedsiębiorstwach. NIS 2 jest

UE zaostrza walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu   Unia Europejska nadal walczy z praniem pieniędzy i stworzyła nowe narzędzie. Dzięki Anti-Money Laundering Authority

Dobrowolne zgłoszenie przestępstwa może umożliwić uniknięcie kary   Zarzut prania pieniędzy nie powinien być lekceważony, ponieważ mogą grozić dotkliwe kary finansowe lub pozbawienia wolności. Terminowe

Indykiacje na umowę o czarny pieniądz – Wyrok Sądu Okręgowego w Itzehoe, sygn. akt 2 O 136/23   Praca na czarno może być sankcjonowana dotkliwymi

Także faktyczny zarządca spółki z o.o. może ponosić odpowiedzialność. W przypadku zarzutów należy skonsultować się z doświadczonym w prawie gospodarczym adwokatem. Jeżeli zarządcy spółki z