Саморазкритие може да позволи освобождаване от наказание
Обвинението за пране на пари не трябва да се подценява, тъй като може да последват значителни парични или лишаване от свобода наказания. Навременното и пълно саморазкритие може да помогне за избягване на наказанието.
При пране на пари на извършителите им се заплашват парични наказания или лишаване от свобода до пет години. В особено тежки случаи могат да бъдат наложени и наказания с лишаване от свобода до десет години. Това показва, че на обвинението за пране на пари трябва непременно да се реагира. Саморазкритие за пране на пари може да бъде възможност да се избегне наказанието или поне да се смекчи размера на наказанието, според адвокатската кантора MTR Legal Rechtsanwälte, която консултира по въпроси от търговското наказателно право.
Законът за изпирането на пари има за цел да насърчи борбата срещу прането на пари. Това доведе до засилени задължения за внимателност при банки, застраховки и други компании. Последица от това обаче е, че зачестяват съобщенията за подозрение за пране на пари. Засегнатите трябва да действат незабавно, за да изяснят подозрението, тъй като освен блокирането на сметки, заплашват и други сериозни санкции.
Състав на пране на пари
Кога е налице състав на пране на пари е регулирано в § 261 от Наказателния кодекс (НК). Пране на пари е налице, когато незаконно придобити пари се въвеждат в легалния финансов свят. На извършителите се заплашват освен парични, също и наказания с лишаване от свобода между три месеца и пет години. В особено тежки случаи могат да бъдат наложени и наказания с лишаване от свобода до десет години. За особено тежък случай се приема, че извършителят действа по търговски начин или се е присъединил към криминална организация.
Ако извършителят е действал само небрежно, е възможно по-леко наказание. Въпреки това, освен парични наказания, все още могат да бъдат наложени до две години лишаване от свобода. Това показва колко важно е ефективната защита при обвинение за пране на пари. Към мерките може да принадлежи и саморазкритие.
Освобождаване от наказание чрез саморазкритие възможно
Защото според § 261 ал. 8 НК излиза безнаказано този, който доброволно съобщава за деянието пред съответната власт. Условието за ефективно саморазкритие обаче е, че прането на пари все още не е напълно или частично открито. Ако властите вече имат съществуващи подозрения или разследванията вече са започнали, може да е твърде късно за саморазкритие, освободяващо от наказание.
Освен това саморазкритието трябва да бъде пълно, за да може да има освобождаващ от наказание ефект. Това означава, че трябва да разкрие всички релевантни информации във връзка с извършеното пране на пари пред властите и това да бъде представено убедително. Неточности или малки грешки могат вече да доведат до неефективност на саморазкритието. Затова е препоръчително да се консултират опитни адвокати по икономическо наказателно право при саморазкритие. Те познават капаните при саморазкритие и знаят точно какви данни трябва да съдържа, за да може да има освобождаващ от наказание ефект. Дори и пълно освобождаване от наказание да не е възможно, саморазкритието все пак може да има смекчаващ ефект върху наказанието.
Разработване на ефективна стратегия за защита
Престъплението за пране на пари трябва да бъде доказано на обвиняемия. Това означава, че властите трябва да могат да докажат, че парите или имущественото благо действително произлизат от престъпление и че обвиняемият е бил наясно с това. Освен това е необходимо обвиняемият съзнателно да е опитал да скрие произхода на парите и да затрудни разследванията. Ако властите вече са започнали разследвания, саморазкритието не може повече да има освобождаващ от наказание ефект. Вместо това, то може да играе ролята на коз за разследвачите, които така могат да се сдобият с ценна информация. Независимо от това, в такива случаи саморазкритието може, подобно на признание, да има смекчаващ ефект върху наказанието. Важно е да се оцени точно ситуацията с опитни адвокати и след това да се изгради стратегия за защита.
Дали ще се избере саморазкритие или друга стратегия за защита, следва да се обсъди доверително с компетентни и опитни адвокати, които могат да покажат кой път е най-обещаващ.
MTR Legal Rechtsanwälte консултира по стратегии за защита при подозрение за пране на пари и други теми от икономическото наказателно право.
Свържете се с нас !
