Изисквания за спазване на нормативните изисквания С въвеждането на Директивата на ЕС 2022/2555, също наричана накратко NIS 2, изискванията за спазване на нормативните изисквания
...ЕС засилва борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма Европейският съюз продължава да се бори с изпирането на пари и създаде нов
...Саморазкритие може да позволи освобождаване от наказание Обвинението за пране на пари не трябва да се подценява, тъй като може да последват значителни парични
...Индикации за споразумение за черни пари – Решение на окръжен съд Ицео, дело № 2 O 136/23 Незаконната работа може да бъде наказана със
...Дори фактическият управител на ООД може да отговаря за своите действия. При обвинения следва да се потърси адвокат с опит в икономическото наказателно право. Ако
...© 2024 MTR Дружество с ограничена отговорност
