Tự báo cáo có thể cho phép miễn trách nhiệm hình sự
Cáo buộc rửa tiền không nên bị đánh giá thấp, vì có thể có nguy cơ bị phạt tiền hoặc phạt tù nghiêm trọng. Một tự báo cáo kịp thời và đầy đủ có thể giúp tránh một án phạt.
Đối với tội rửa tiền, người phạm tội có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến năm năm. Trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tù lên đến mười năm. Điều đó cho thấy cáo buộc rửa tiền cần phải được phản ứng nghiêm túc. Một tự báo cáo về rửa tiền có thể là một cách để tránh bị trừng phạt hoặc ít nhất là giảm nhẹ mức phạt, theo công ty luật MTR Legal, nơi tư vấn về luật hình sự kinh tế.
Luật chống rửa tiền nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống rửa tiền. Điều này đã dẫn đến yêu cầu cẩn trọng gia tăng đối với ngân hàng, bảo hiểm và các công ty khác. Nhưng hệ quả là cũng có nhiều phát hiện nghi vấn hơn về rửa tiền. Những người bị ảnh hưởng nên hành động ngay lập tức để làm rõ nghi vấn, vì ngoài việc phong tỏa tài khoản, còn có thể có các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt khác.
Cấu thành tội rửa tiền
Khi nào cấu thành tội rửa tiền xảy ra, được quy định trong Điều 261 Bộ luật Hình sự. Theo đó, rửa tiền xảy ra khi tiền thu được bất hợp pháp được đưa vào hệ thống tài chính hợp pháp. Ngoài việc bị phạt tiền, người phạm tội còn có thể bị phạt tù từ ba tháng đến năm năm. Trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tù lên đến mười năm. Thường được xem là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khi kẻ phạm tội hành động có tính chất thương mại hoặc gia nhập vào một tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, nếu kẻ phạm tội chỉ hành động một cách thiếu thận trọng, có thể áp dụng mức án nhẹ hơn. Ngay cả khi đó, ngoài việc bị phạt tiền, vẫn có thể bị phạt tù lên đến hai năm. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc bào chữa hiệu quả đối với cáo buộc rửa tiền. Các biện pháp này cũng có thể bao gồm tự báo cáo.
Miễn trách nhiệm hình sự thông qua tự báo cáo có thể
Vì theo Điều 261 Khoản 8 Bộ luật Hình sự, người tự nguyện báo cáo tội cho cơ quan có thẩm quyền sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, điều kiện để tự báo cáo có hiệu lực là rửa tiền chưa bị phát hiện hoàn toàn hay chỉ một phần. Nếu cơ quan chức năng đã có nghi ngờ hoặc bắt đầu điều tra, có thể đã quá muộn để tự báo cáo được miễn trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, tự báo cáo phải đầy đủ để có hiệu lực miễn trách nhiệm hình sự. Nghĩa là, nó phải trình bày tất cả thông tin liên quan đến việc rửa tiền và phải thể hiện một cách rõ ràng với cơ quan chức năng. Sự không chính xác hoặc những lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến việc tự báo cáo không có hiệu lực. Do đó, cần phải có luật sư am hiểu về luật hình sự kinh tế hỗ trợ trong việc tự báo cáo. Họ biết rõ những cạm bẫy trong việc tự báo cáo và biết chính xác thông tin nào phải bao gồm để có thể miễn trách nhiệm hình sự. Ngay cả khi không thể đủ điều kiện miễn trách nhiệm hoàn toàn, tự báo cáo vẫn có thể giúp giảm nhẹ hình phạt.
Phát triển chiến lược bào chữa hiệu quả
Tội rửa tiền phải được chứng minh đối với bị cáo. Điều đó có nghĩa là cơ quan chức năng phải chứng minh được rằng tiền hoặc tài sản thực sự có nguồn gốc từ một tội phạm và bị cáo cũng ý thức được điều đó. Ngoài ra, cần phải chứng minh rằng bị cáo đã cố ý che giấu nguồn gốc của tiền và gây khó khăn cho việc điều tra. Nếu cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tự báo cáo không thể miễn trách nhiệm hình sự nữa. Thay vào đó, nó có thể cung cấp cho các nhà điều tra thông tin quý giá. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, tự báo cáo có thể có hiệu ứng giảm nhẹ hình phạt giống như một lời thú nhận. Điều quan trọng là cần đánh giá tình huống với các luật sư có kinh nghiệm và sau đó xây dựng một chiến lược bào chữa.
Việc chọn tự báo cáo hay một chiến lược bào chữa khác nên được thảo luận một cách tin cậy với các luật sư có năng lực và kinh nghiệm, những người có thể chỉ ra con đường nào là hứa hẹn nhất.
MTR Legal tư vấn về các chiến lược bào chữa khi nghi ngờ rửa tiền và các chủ đề khác của luật hình sự kinh tế.
Hãy liên hệ với chúng tôi!
