Kara Para Aklama Şüphesi Bildirimi
Banka Tarafından Hesap Blokesi
Yurt dışından varlık transferi
Gümrük Araştırması
5000+
Vekaletler
Ekip
Deneyimli Avukatlar
Küresel
Uluslararası faaliyet
8
Ofisler
Para aklama alanındaki uzmanlığımızdan yararlanın ve sorunlarınızı profesyonelce ele almak için bir danışmanlık randevusu ayarlayın.
Açık standartlar ve önlemler aracılığıyla koruma
Belirli sektörlerdeki işletmeler – örneğin, finansal hizmetler sağlayıcıları, emlakçılar veya kumarhane işletmeleri – para aklamayı önlemeyen katı düzenlemelere tabidir. Bu, kimlik tespit yükümlülükleri, raporlama yükümlülükleri ve iç kontrol mekanizmalarının uygulanmasını içerir. Bu kuralların yetersiz bir şekilde uygulanması yüksek para cezalarına ve adli sonuçlara yol açabilir.
MTR Legal, kara para aklamayı önlemeye yönelik uyumluluk sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda sizi destekler. Özel yapım politikalar oluşturur, size iç kontroller hakkında danışmanlık yapar ve çalışanlarınızı eğitiriz. Yardımımızla, şirketinizin yasal gerekliliklere uygun olduğunu ve etkili bir şekilde kara paraya karşı korunduğunu garanti edersiniz.
Adli suçlamalarda haklarınızın korunması
Kara para aklama suçlaması hem şirketleri hem de bireyleri etkileyebilir ve ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Yanlış işlemeler, yetersiz kontrol mekanizmaları veya yanlış anlamalar nedeniyle – bir kara para aklama suçlaması, haklarınızı korumak ve adli riskleri minimize etmek için, hızlı ve profesyonel bir savunma gerektirir.
MTR Legal, kara para aklama davalarında sizi aktif bir şekilde temsil eder. Suçlamaların yasal dayanağını inceler, delil durumunu analiz eder ve bireysel bir savunma stratejisi geliştirir. Amacımız, suçlamaları etkili bir şekilde savunmak ve hukuki konumunuzu güçlendirmektir.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Yasal gereksinimlerin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi
Para aklama yasasına (GwG) tabi olan şirketler, işlemler alışılmadık görünüyorsa veya para aklama işaretleri varsa şüphelerini bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim yükümlülüklerinin hatalı veya geç yerine getirilmesi hukuki yaptırımlara yol açabilir.
MTR Legal, bildirim yükümlülüklerinizin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi konusunda size danışmanlık yapar. Şüpheli işlemleri değerlendirmenize yardımcı olur, şüpheli bildirimlere yönelik gereksinimleri açıklar ve ilgili makamlarla iletişimde size eşlik ederiz. Yardımımız sayesinde hukuki riskleri minimize eder ve yükümlülüklerinizi etkin bir şekilde yerine getirirsiniz.
Küresel zorluklara özel çözümler
Para aklama, genellikle farklı ülkeleri ve hukuk sistemlerini etkileyen sınır ötesi bir fenomendir. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketler, sadece ulusal para aklama düzenlemelerine değil, aynı zamanda FATF önerileri ve bölgesel gereksinimler gibi uluslararası standartlara da uymak zorundadır.
MTR Legal’in avukatları, uluslararası para aklama konularında sizi bilgilendirir. Sınır ötesi işlemleri inceler, uluslararası gereksinimlere uyum sağlamanızda size destek olur ve uluslararası boyutu olan davalarda sizi temsil eder. Uzmanlığımız sayesinde, küresel bağlamda da hukuka uygun hareket etmenizi sağlıyoruz.
Danışmanlık randevunuzu ayarlayın – İstediğiniz tarihi çevrimiçi seçin veya bizi arayın.
Más información
Redes sociales
© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
