การยื่นสารภาพเองสามารถทำให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษ
ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินไม่ควรประเมินต่ำเกินไป เพราะอาจมีโทษทางการเงินหรือโทษจำคุกอย่างรุนแรง การยื่นสารภาพเองอย่างทันท่วงทีและครบถ้วนสามารถช่วยให้รอดพ้นจากการลงโทษได้
การฟอกเงินอาจทำให้ผู้กระทำผิดโดนโทษปรับหรือโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ในกรณีที่ร้ายแรงมากอาจมีโทษจำคุกถึงสิบปี แสดงให้เห็นว่าการต้องพิจารณาข้อกล่าวหาการฟอกเงินถูกต้องมากเพียงใด การยื่นสารภาพเองเรื่องการฟอกเงินอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการลงโทษได้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้การลงโทษลดน้อยลง มาและสำนักงานกฎหมายธุรกิจ MTR Legal Rechtsanwälte ก็ให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายอาญาธุรกิจ
กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้กับการฟอกเงิน สิ่งนี้ทำให้มีมาตรการควบคุมพิเศษเพิ่มขึ้นกับธนาคาร บริษัทประกันภัย และบริษัทอื่นๆ ผลจากนี้คือมีรายงานข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงินเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรจะทำการแก้ไขข้อสงสัยนี้ทันทีเนื่องจากนอกจากการระงับบัญชียังมีการลงโทษที่หนักอื่นๆ อีก
ลักษณะการฟอกเงิน
เมื่อไหร่ที่การฟอกเงินเกิดขึ้นนั้น ถูกกำหนดใน § 261 ของประมวลกฎหมายอาญา (StGB) การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกนำเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจโดนโทษปรับหรือโทษจำคุกระหว่างสามเดือนถึงห้าปี ในกรณีที่ร้ายแรงมากอาจมีโทษจำคุกถึงสิบปี โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงหากผู้กระทำผิดมีการกระทำแบบมืออาชีพหรือเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรม
หากผู้กระทำผิดกระทำด้วยความประมาท โทษอาจลดลงได้ แต่ถึงกระนั้นยังอาจมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี นี่แสดงให้เห็นว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการฟอกเงินมีความสำคัญมาก การยื่นสารภาพเองอาจเป็นหนึ่งในมาตรการที่ควรนำมาใช้
ความรอดพ้นจากโทษด้วยการยื่นสารภาพเอง
เนื่องจากตาม § 261 Abs. 8 StGB ผู้ที่แสดงการกระทำทางผิดที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเองจะพ้นโทษได้ แต่การยื่นสารภาพเองจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อการฟอกเงินยังไม่ได้รับการค้นพบทั้งหมดหรือแม้เพียงบางส่วน หากทางการมีข้อมูลข้อสงสัยหรือได้เริ่มการสอบสวนแล้ว อาจสายเกินไปที่จะยื่นสารภาพเพื่อยกเว้นโทษ
การยื่นสารภาพเองต้องครบถ้วนเพื่อให้มีผลในการยกเว้นโทษ ซึ่งหมายความว่าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้กระทำต่อทางการและทำอย่างสมเหตุสมผล ความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การทำให้การยื่นสารภาพเองไม่ได้ผล ดังนั้นการมีทนายความที่มีประสบการณ์ในกฎหมายอาญาธุรกิจร่วมในการยื่นสารภาพเองจึงแนะนำเป็นอย่างยิ่ง พวกเขารู้จักกับการหลุมพลางที่เกิดขึ้นกับการยื่นสารภาพเองและรู้ถึงข้อมูลที่ต้องมีเพื่อให้มีผลในการยกเว้นโทษ แม้ว่าการยกโทษทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้ แต่การยื่นสารภาพเองยังคงสามารถส่งผลลดการลงโทษได้
พัฒนากลยุทธ์การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การกระทำการฟอกเงินต้องได้รับการพิสูจน์แก่จำเลย ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานต้องสามารถสร้างหลักฐานได้ว่าเงินหรือทรัพย์สินเกิดจากการกระทำความผิดและจำเลยรับรู้ แน่นอน ยังต้องพิสูจน์ว่าจำเลยพยายามปกปิดที่มาของเงินอย่างจงใจและขัดขวางการสอบสวน หากทางการได้เริ่มการสอบสวนแล้ว การยื่นสารภาพเองจะไม่สามารถให้ผลยกเว้นโทษได้อีกต่อไป แต่สามารถช่วยให้ผู้สอบสวนได้ข้อมูลที่มีค่าแทน อย่างไรก็ตาม การยื่นสารภาพเองสามารถลดการลงโทษได้ คล้ายกับการรับสารภาพว่าเกิดการกระทำที่ผิดพลาด ความสำคัญคือการประเมินสถานการณ์ร่วมกับทนายความที่มีประสบการณ์อย่างรอบคอบและสร้างกลยุทธ์การป้องกัน
ว่าควรเลือกยื่นสารภาพเองหรือกลยุทธ์การป้องกันอื่นๆ ควรปรึกษาอย่างไว้ใจได้กับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถช่วยแนะนำเส้นทางที่มีโอกาสประสบความเร็จสูงที่สุด
MTR Legal Rechtsanwälte ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันเมื่อเกิดข้อสงสัยใน การฟอกเงิน และเรื่องอื่นๆ ของกฎหมายอาญาธุรกิจ
ติดต่อเราได้ที่ ติดต่อ กับเรา!
