ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินสดและสินค้าฟุ่มเฟือย
แรงกดดันในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางทรัพย์สินจากต่างประเทศไปยังเยอรมนีและในทางกลับกันเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งคือเพื่อต่อสู้กับการหลบเลี่ยงภาษีหรือเงินที่ไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งทำให้การโอนเงินหรือโอนทรัพย์สินจากต่างประเทศมายังประเทศภายในนั้นยากขึ้น อย่างไรก็ตามในโลกที่เชื่อมต่อกันซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศมากมาย การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถือเช่นเดียวกันกับการชำระเงินส่วนตัว เช่น การสนับสนุนทางการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศหรือมรดกที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างประเทศ
ไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรือส่วนตัว – การโอนทรัพย์สินระหว่างประเทศมีกฎระเบียบหลายประการที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและทำให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีอาญาอย่างที่ Rechtsanwalt Michael Rainer ผู้ซึ่งเป็นผู้ติดต่อที่ MTR Legal Rechtsanwälte กล่าวว่า
ปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินเมื่อทำการโอนเงิน
การโอนเงินจากต่างประเทศมายังเยอรมนีต้องปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงิน (GwG) โดยเฉพาะ การใช้กฎหมาย GwG มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การเงินเพื่อการก่อการร้าย และการหนีภาษี กฎหมายนี้มอบภาระความรับผิดชอบให้กับธนาคารและผู้ให้บริการการเงินอื่น ๆ ในการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานสืบสวนทางการเงิน (FIU) อย่างทันท่วงที การทำธุรกรรมจากต่างประเทศอาจถือว่าเป็นที่สงสัยเช่นกัน สถานบันการเงินอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย เนื่องจากหากไม่ทำเช่นนั้นก็อาจทำให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีตาม GwG
หน้าที่ในการรายงานจาก GwG ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพ่อค้าสินค้าหรือพ่อค้าศิลปะในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าอย่างน้อย 10,000 ยูโรด้วย นอกจากนี้พวกเขายังต้องรายงานการทำธุรกรรมของสินค้ามีมูลค่าสูง ซึ่งมีการรับหรือจ่ายเงินสดอย่างน้อย 2,000 ยูโร
การรายงานเงินสดเมื่อเดินทางเข้า
นอกจากความจำเป็นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การนำเข้าเงินสดจำนวนมากมายังเยอรมนีไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่จำนวนเงินอย่างน้อย 10,000 ยูโรหรือค่าเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ๆ หลักทรัพย์ หรือตั๋วเงินเดินทาง ต้องมีการรายงานเงินสดเมื่อลงทะเบียนหรือออกจากประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานนี้ อาจถูกปรับหนัก ดังนั้นใครที่ต้องการนำเงินสดจำนวนมากจากสวิตเซอร์แลนด์มายังเยอรมนี จะต้องรายงานตามข้อบังคับนี้ หน้าที่ในการรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการต่อสู้กับการฟอกเงินและการเงินเพื่อการก่อการร้าย
การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย
แทนที่จะใช้เงินสด คุณอาจลองนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเข้าสู่เยอรมนี อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้า และศุลกากรไม่ยอมผ่อนปรนต่อการละเมิด เมื่อใครละเมิดข้อกำหนดการรายงาน อาจต้องเผชิญกับโทษปรับและการจัดการดำเนินคดีทางภาษี
ความเข้มงวดของศุลกากรในการตรวจการนำเข้าเงินสดหรือสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นแสดงให้เห็นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จุดผ่านแดน Bietingen เมื่อสองนักเดินทางชาวโปแลนด์จากสวิตเซอร์แลนด์ต้องการเข้าประเทศเยอรมนี พวกเขาปฏิเสธการสอบถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าหรือเงินสดที่ต้องรายงานเข้าสู่เยอรมนี นอกจากเงินสด 3,000 ยูโรแล้วพวกเขาไม่มีสินค้าที่ต้องเสียค่าภาษีเหมือนที่ศุลกากรแถลงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024
ลักลอบนำเข้านาฬิกาหรู
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนมากขึ้นและพบของฝากในรูปของน้ำหอมจากแบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ คนขับยอมรับว่าเขาได้ซื้อนาฬิกาหรูจากแบรนด์นี้ในสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าของนาฬิกาคือ 13,700 ยูโร เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังคงตรวจสอบต่อไปและพบว่าผู้โดยสารที่นั่งข้าง ๆ ก็ซื้อนาฬิกาหรูในราคาประมาณ 42,000 ยูโร บุคคลเหล่านี้ยังพบว่ามีเงินสดมากกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งก็ต้องได้รับการรายงานการพนันไปด้วยการละเมิดกฎหมายนี้จะทำให้ผู้ทำผิดต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล นอกเหนือจากค่าภาษีนำเข้ากว่า 10,500 ยูโร ยังถูกดําเนินคดีทางภาษี นอกจากนี้พวกเขาต้องเผชิญกับการลงโทษทางอาญา
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เงินสด หรือการโอนเงิน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในการโอนทรัพย์สินจากต่างประเทศไปยังเยอรมนี
MTR Legal Rechtsanwälte ให้คำปรึกษา กฎหมายอาญาทางเศรษฐกิจ.
กรุณา ติดต่อ ถึงเรา!
