Självdeklaration kan möjliggöra straffrihet
Anklagelsen om penningtvätt bör inte underskattas, eftersom kännbara böter eller fängelsestraff kan hota. En snabb och fullständig självdeklaration kan hjälpa till att undvika ett straff.
Vid penningtvätt hotar böter eller fängelsestraff upp till fem år för gärningspersonerna. I särskilt allvarliga fall kan även fängelsestraff upp till tio år utdömas. Detta visar att anklagelsen om penningtvätt absolut bör besvaras. En självdeklaration på grund av penningtvätt kan vara ett sätt att undgå straff eller åtminstone mildra straffets storlek, enligt advokatfirman MTR Legal Rechtsanwälte, som bland annat ger råd inom ekonomisk straffrätt.
Penningtvättlagen syftar till att stärka kampen mot penningtvätt. Det har lett till ökade försiktighetskrav hos banker, försäkringsbolag och andra företag. En konsekvens av detta är dock att det blir fler misstankerapporter om penningtvätt. Berörda bör då agera omedelbart för att klargöra misstanken, eftersom utöver kontospärrar hotar ytterligare hårda sanktioner.
Fakta om penningtvätt
När en gärning betraktas som penningtvätt regleras i § 261 Strafgesetzbuch (StGB). Penningtvätt föreligger således när illegalt förvärvade pengar introduceras i den legala finansiella kretsloppet. Förutom böter hotar gärningspersonerna även fängelsestraff mellan tre månader och fem år. I särskilt allvarliga fall kan dock fängelsestraff upp till tio år utdömas. Ett särskilt allvarligt fall anses det i allmänhet vara om gärningspersonen agerar yrkesmässigt eller har gått med i en kriminell organisation.
Om gärningspersonen däremot endast har agerat vårdslöst är ett lägre straff möjligt. Även då är böter och upp till två års fängelse fortfarande möjliga. Detta visar hur viktigt ett effektivt försvar vid anklagelsen om penningtvätt är. Till åtgärderna kan även självdeklarationen höra.
Straffrihet genom självdeklaration möjlig
Enligt § 261 Abs. 8 StGB kan den som frivilligt anmäler gärningen till behörig myndighet gå straffri ut. Förutsättningen för en giltig självdeklaration är dock att penningtvätten ännu inte har upptäckts helt eller delvis. Om myndigheterna redan har bevis på misstankar eller har påbörjat utredningen kan det vara för sent för en straffbefriande självdeklaration.
Självdeklarationen måste dessutom vara fullständig för att kunna verka straffbefriande. Det innebär att den måste avslöja all relevant information i samband med begången penningtvätt för myndigheterna och presentera detta på ett trovärdigt sätt. Otydligheter eller små fel kan redan leda till att självdeklarationen blir ogiltig. Därför är det lämpligt att ta hjälp av erfarna advokater inom ekonomisk straffrätt vid en självdeklaration. De känner till fallgroparna vid en självdeklaration och vet exakt vilka detaljer som måste inkluderas för att den ska kunna verka straffbefriande. Även om fullständig straffrihet inte skulle vara möjlig, kan självdeklarationen fortfarande ha en straffmildrande effekt.
Utveckla en effektiv försvarsstrategi
Brottet penningtvätt måste bevisas mot den misstänkte. Det betyder att myndigheterna måste kunna bevisa att pengarna eller tillgången egentligen härrör från ett brott och att den misstänkte var medveten om detta. Dessutom krävs det att den misstänkte medvetet försökt dölja pengarnas ursprung och försvåra utredningen. Om myndigheterna redan har inlett utredningarna kan självdeklarationen inte längre verka straffbefriande. Istället kan den spela i händerna på utredarna, som på så sätt kan få värdefull information. Ändå kan självdeklarationen i sådana fall få en straffmildrande effekt, liknande ett erkännande. Det är viktigt att noggrant utvärdera situationen med erfarna advokater och sedan bygga en försvarsstrategi.
Om självdeklarationen eller en annan försvarsstrategi väljs bör detta diskuteras förtroendefullt med kompetenta och erfarna advokater som kan visa vilken väg som är mest lovande.
MTR Legal Rechtsanwälte ger råd om försvarsstrategier vid misstanke om penningtvätt och andra ämnen inom ekonomisk straffrätt.
Kontakta gärna oss !
