Prijava sumnje na pranje novca
Blokada računa od strane banke
Transfer imovine iz inostranstva
Carinska istraga
5000+
Mandati
Tim
Iskusni advokati
Globalno
Internacionalno prisutni
8
Kancelarije
Iskoristite našu stručnost u oblasti pranja novca i rezervišite termin za konsultacije kako biste profesionalno rešili vaše probleme.
Zaštita kroz jasne smernice i mere
Kompanije u određenim sektorima – kao što su finansijske usluge, agencije za nekretnine ili pružaoci igara na sreću – podložne su strogim pravilima za sprečavanje pranja novca. To uključuje obaveze identifikacije, obaveze prijavljivanja i uspostavljanje unutrašnjih kontrolnih mehanizama. Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do visokih kazni i krivičnih posledica.
MTR Legal vas podržava u razvoju i implementaciji sistema usklađenosti za sprečavanje pranja novca. Pripremamo prilagođene smernice, savetujemo vas o unutrašnjim kontrolama i obučavamo vaše zaposlene. Uz našu pomoć, osiguravate da vaša kompanija ispunjava zakonske obaveze i efikasno se štiti protiv pranja novca.
Zaštita vaših prava pod krivičnim optužbama
Optužba za pranje novca može pogoditi i preduzeća i fizička lica, noseći sa sobom značajne pravne posledice. Bilo zbog pogrešnih transakcija, nedovoljnih mehanizama provere ili nesporazuma – optužba za pranje novca zahteva brz i profesionalan odgovor kako bi se zaštitila vaša prava i smanjili krivični rizici.
Kancelarija MTR Legal vas energično zastupa u postupcima pranja novca. Ispitujemo pravni osnov optužbi, analiziramo dokaze i razvijamo individualnu strategiju odbrane. Naš cilj je da efikasno odbacimo optužbe i ojačamo vašu pravnu poziciju.
Berlin
Keln
Hamburg
Diseldorf
Frankfurt
Minhen
Štutgart
Bon
Pravna ispunjenost zakonskih zahteva
Kompanije koje podležu Zakonu o pranju novca (GwG) su obavezne da prijavljuju sumnjive slučajeve kada transakcije izgledaju neuobičajeno ili postoje naznake pranja novca. Nepravilno ili kasno ispunjenje ovih obaveza prijavljivanja može dovesti do pravnih sankcija.
MTR Legal vam savetuje kako da pravno ispune vaše obaveze prijavljivanja. Pomažemo vam pri proceni sumnjivih transakcija, objašnjavamo zahteve za sumnjive prijave i pratimo vas u komunikaciji sa nadležnim organima. Uz našu pomoć, minimizujete pravne rizike i efikasno ispunjavate svoje obaveze.
Specifična rešenja za globalne izazove
Pranje novca je često prekogranični fenomen koji zahvata različite zemlje i pravne sisteme. Kompanije koje posluju međunarodno moraju ne samo poštovati nacionalne propise o pranju novca, već i međunarodne standarde kao što su FATF preporuke i regionalni zahtevi.
Pravnici MTR Legal savetuju vas o pitanjima međunarodnog pranja novca. Pregledamo prekogranične transakcije, pomažemo vam u pridržavanju međunarodnih smernica i zastupamo vas u slučajevima sa međunarodnim aspektom. Naša stručnost osigurava da i u globalnom kontekstu delujete pravno sigurno.
Weitere Infos
Social Media
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
