Deklarimi vullnetar mund të mundësojë përjashtimin nga dënimi
Akuzat për pastrim parash nuk duhet të nënvlerësohen, sepse mund të përballet me ndëshkime financiare ose burgim të ndjeshme. Një deklarim i shpejtë dhe i plotë vullnetar mund të ndihmojë në evitimin e dënimit.
Për pastrim parash, autorët mund të dënohen me gjoba ose burgime deri në pesë vjet. Në raste veçanërisht të rënda, mund të vendosen edhe dënime me burg deri në dhjetë vjet. Kjo tregon se dyshimet për pastrim parash duhet trajtuar seriozisht. Një deklarim vullnetar për pastrim parash mund të jetë një mundësi për të evituar një dënim apo të paktën për të zbutur shkallën e tij, sipas zyrës ligjore MTR Legal, që, ndër të tjera, këshillon në të drejtën penale ekonomike.
Ligji kundër pastrimit të parave synon të forcojë luftën kundër pastrimit të parave. Kjo ka çuar në rritjen e detyrimeve të kujdesit ndaj bankave, sigurimeve dhe kompanive të tjera. Si pasojë, gjithashtu, ka pasur një rritje të raporteve të dyshimit për pastrim parash. Ata që preken duhet të veprojnë menjëherë për të sqaruar dyshimet, pasi përpos mbylljes së llogarive, mund të përballen me sanksione të ashpra.
Vepra e pastrimit të parave
Kur plotësohet vepra e pastrimit të parave, është rregulluar në nenin 261 të Kodit Penal (StGB). Sipas këtij ligji, pastrimi i parave ndodh kur paratë e fituara ilegalisht futen në qarkullimin e ligjshëm financiar. Autorët mund të përballen, përveç gjobave, edhe me dënime me burg nga tre muaj deri në pesë vjet. Në raste veçanërisht të rënda, mund të vendosen edhe dënime me burg deri në dhjetë vjet. Një rast i tillë zakonisht konsiderohet kur autori vepron përfitim ekonomik ose është anëtar i një organizate kriminale.
Nëse, megjithatë, autori ka vepruar vetëm në mënyrë të pakujdesshme, mund të zbatohet një masë dënimi më e ulët. Edhe atëherë, përveç gjobave, janë të mundshme edhe deri në dy vjet burg. Kjo tregon sa e rëndësishme është një mbrojtje efektive ndaj akuzave për pastrim parash. Masat mund të përfshijnë edhe deklarimin vullnetar.
Përjashtimi nga dënimi përmes deklarimit vullnetar i mundshëm
Sepse sipas nenit 261 paragrafi 8 StGB, ai që raporton vullnetarisht veprën te autoriteti kompetent, del i paprekur nga ndjekja penale. Sidoqoftë, për një deklarim efektiv vullnetar kërkohet që pastrimi i parave të mos jetë ende i zbuluar plotësisht ose pjesërisht. Nëse autoritetet tashmë kanë dyshime ose hetimet kanë filluar, mund të jetë shumë vonë për një deklarim që të përjashton nga dënimi.
Deklarimi vullnetar duhet gjithashtu të jetë i plotë që të ketë efektin përjashtues nga ndjekja penale. Kjo do të thotë se duhet të zbulojë të gjitha informacionet përkatëse në lidhje me pastrimin e bërë të parave para autoriteteve dhe t’i paraqesë ato në mënyrë të besueshme. Pasaktësitë ose gabimet e vogla mund të çojnë në pavlefshmërinë e deklarimit vullnetar. Prandaj, është e mençur të përfshihen avokatë me përvojë në të drejtën penale ekonomike gjatë një deklarimi vullnetar. Ata i njohin kurthet e deklarimit vullnetar dhe dinë saktësisht se cilat të dhëna duhet të përmbajë për të qenë përjashtuese nga ndjekja penale. Edhe nëse përjashtimi i plotë nga dënimi nuk është i mundur, deklarimi vullnetar mund të ketë ende efekt zbutës të dënimit.
Zhvillimi i një strategjie efektive mbrojtjeje
Vepra e pastrimit të parave duhet të vërtetohet ndaj të akuzuarit. Kjo do të thotë se autoritetet duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se paratë ose malli në fjalë realisht buron nga një vepër penale dhe se i akuzuari ishte i vetëdijshëm për këtë. Për më tepër, kërkohet që i akuzuari ka tentuar në mënyrë të qëllimshme të fshehë origjinën e parave dhe të vështirësojë hetimet. Nëse autoritetet kanë filluar hetimet, deklarimi vullnetar nuk mund të jetë më përjashtues nga ndjekja penale. Në vend të kësaj, mund t’u japë hetuesve informacion të rëndësishëm. Megjithatë, në raste të tilla, deklarimi vullnetar mund të ketë efekt zbutës të dënimit, si një pranim. Është e rëndësishme që situata të vlerësohet me kujdes me avokatë me përvojë dhe pastaj të ndërtohet strategjia mbrojtëse.
Nëse zgjidhet deklarimi vullnetar apo një strategji tjetër mbrojtëse, duhet të diskutohet me besim me avokatë kompetentë dhe me përvojë që mund të tregojnë se cili rrugëtim është më premtues.
MTR Legal këshillon për strategji mbrojtjeje në rast dyshimesh për pastrim parash dhe çështje të tjera të të drejtës penale ekonomike.
Kontaktoni me kënaqësi na !
