Добровольное признание может предоставить освобождение от уголовной ответственности
Обвинение в отмывании денег не следует недооценивать, так как могут грозить значительные штрафы или тюремное заключение. Своевременное и полное добровольное признание может помочь избежать наказания.
За отмывание денег преступникам грозят штрафы или тюремное заключение до пяти лет. В особенно тяжелых случаях может быть назначено тюремное заключение до десяти лет. Это показывает, что на подозрения в отмывании денег необходимо реагировать. Добровольное признание в отмывании денег может быть способом избежать наказания или, по крайней мере, смягчить его, отмечает юридическая фирма MTR Legal Rechtsanwälte, специализирующаяся, среди прочего, на экономическом уголовном праве.
Закон об отмывании денег должен усилить борьбу с отмыванием денег. Это привело к усилению требований к тщательности со стороны банков, страховых компаний и других предприятий. Но это также приводит к увеличению числа подозрительных сообщений по поводу отмывания денег. Пострадавшие должны немедленно действовать, чтобы разобраться с подозрениями, так как помимо блокировки счетов, могут угрожать и другие суровые санкции.
Состав преступления отмывания денег
Когда состав преступления отмывания денег возникает, регулируется в § 261 Уголовного кодекса (StGB). Отмывание денег имеет место, когда незаконно полученные деньги попадают в легальный финансовый оборот. Преступникам грозят не только штрафы, но и тюремное заключение от трех месяцев до пяти лет. В особенно тяжелых случаях может быть назначено тюремное заключение до десяти лет. Как правило, считают, что это особенно тяжелый случай, когда преступник действует профессионально или присоединился к преступной организации.
Однако, если преступник действовал лишь легкомысленно, возможно назначение меньшего наказания. Даже в этом случае, помимо штрафов, возможны до двух лет тюремного заключения. Это показывает, насколько важна эффективная защита при обвинении в отмывании денег. Меры могут также включать добровольное признание.
Освобождение от наказания благодаря добровольному признанию возможно
Потому что в соответствии с § 261 абз. 8 Уголовного кодекса, тот, кто добровольно заявляет о преступлении в уполномоченный орган, освобождается от уголовной ответственности. Однако условием для действенного добровольного признания является то, что отмывание денег еще не было полностью или даже частично обнаружено. Если у органов уже есть основания для подозрений или расследования уже начались, может быть уже слишком поздно для освобождающего от уголовной ответственности добровольного признания.
Добровольное признание должно, кроме того, быть полным, чтобы оно могло иметь освобождающий от уголовной ответственности эффект. Это означает, что оно должно раскрывать все относящиеся к этому делу детали о совершенном отмывании денег перед органами и представлять их правдоподобно. Неточности или мелкие ошибки могут уже привести к недействительности добровольного признания. Поэтому рекомендуется привлекать опытных в экономическом уголовном праве адвокатов при добровольном признании. Они знают о подводных камнях, связанных с добровольным признанием, и точно знают, какую информацию оно должно содержать, чтобы иметь освобождающий от уголовной ответственности эффект. Даже если полное освобождение от уголовной ответственности может быть недостижимо, добровольное признание все еще может иметь смягчающий эффект.
Разработка эффективной стратегии защиты
Преступление отмывания денег должно быть доказано в отношении обвиняемого. Это означает, что органы власти должны быть способны доказать, что деньги или имущество действительно происходят от преступления и что обвиняемый это осознавал. Более того, необходимо, чтобы обвиняемый сознательно пытался скрыть происхождение денег и затруднить расследование. Если органы уже начали расследование, добровольное признание больше не может иметь освобождающего от уголовной ответственности эффекта. Вместо этого оно может сыграть на руку следователям, предоставив им ценную информацию. Тем не менее, в таких случаях добровольное признание может иметь смягчающий эффект, подобный признанию вины. Важно точно оценить ситуацию с опытными адвокатами и затем выработать стратегию защиты.
Какой бы ни была выбрана стратегия—добровольное признание или иная—это следует обсудить доверительно с компетентными и опытными адвокатами, которые могут указать, какой путь наиболее вероятен для успеха.
MTR Legal Rechtsanwälte консультирует по стратегиям защиты при подозрении на отмывание денег и другим темам экономического уголовного права.
Свяжитесь с нами Контакт !
