Требования к соблюдению С введением директивы ЕС 2022/2555, также известной как NIS 2, требования к соблюдению в компаниях возросли. С NIS 2 реагируют на
...ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейский Союз продолжает борьбу с отмыванием денег и создал новый инструмент. С Управлением по борьбе
...Добровольное признание может предоставить освобождение от уголовной ответственности Обвинение в отмывании денег не следует недооценивать, так как могут грозить значительные штрафы или тюремное заключение.
...Косвенные улики по соглашению о черных деньгах – Решение окружного суда Итцехоэ, дело № 2 O 136/23 Нелегальная работа может быть наказана значительными штрафами
...Даже фактический управляющий GmbH может нести ответственность. При обвинениях следует привлечь опытного в области экономического уголовного права адвоката. Если управляющие GmbH нарушают свои обязанности, они
...© 2024 MTR Адвокатское общество с ограниченной ответственностью
