Cerințe de conformitate Odată cu introducerea Directivei UE 2022/2555, cunoscută și sub numele de NIS 2, cerințele de conformitate în cadrul companiilor au crescut.
...UE înăsprește lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului Uniunea Europeană continuă lupta împotriva spălării banilor și a creat un nou instrument. Cu Autoritatea
...Autodenunțarea poate permite scutirea de pedeapsă Acuzarea de spălare de bani nu ar trebui subestimată, deoarece pot fi amenințate pedepse financiare severe sau pedepse
...Indicii pentru un acord privind banii negri – Hotărârea Tribunalului Regional Itzehoe, Az. 2 O 136/23 Munca la negru poate fi sancționată cu amenzi
...Chiar și un director de facto al unui GmbH poate fi responsabil. În caz de acuzații, ar trebui consultat un avocat experimentat în dreptul penal
...© 2024 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
