Autodenunțarea poate permite scutirea de pedeapsă
Acuzarea de spălare de bani nu ar trebui subestimată, deoarece pot fi amenințate pedepse financiare severe sau pedepse cu închisoarea. O autodenunțare oportună și completă poate ajuta la evitarea unei pedepse.
În cazurile de spălare de bani, făptuitorii riscă amenzi sau pedepse cu închisoarea de până la cinci ani. În cazurile deosebit de grave, pot fi impuse pedepse de până la zece ani. Acest lucru demonstrează că acuzația de spălare de bani trebuie neapărat abordată. O autodenunțare pentru spălare de bani poate fi o modalitate de a evita o pedeapsă sau de a reduce cel puțin severitatea acesteia, conform cabinetului de avocatură MTR Legal Rechtsanwälte, care consiliază și în drept penal economic.
Legea împotriva spălării banilor are scopul de a intensifica lupta împotriva acestei infracțiuni. Acest fapt a dus la creșterea obligațiilor de diligență pentru bănci, asigurări și alte companii. Consecința este totodată un număr crescut de raportări pentru suspiciune de spălare de bani. Persoanele afectate ar trebui să acționeze imediat pentru a clarifica suspiciunea, deoarece pe lângă blocarea conturilor, amenință și alte sancțiuni dure.
Infracțiunea de spălare de bani
Când este prezentă infracțiunea de spălare de bani este reglementat în § 261 din Codul Penal (StGB). Spălarea de bani există atunci când bani obținuți ilegal sunt introduși în circuitul financiar legal. Făptuitorii riscă, pe lângă amenzi, pedepse cu închisoarea între trei luni și cinci ani. În cazurile deosebit de grave, pot fi impuse pedepse cu închisoarea de până la zece ani. Un caz este considerat deosebit de grav dacă făptuitorul acționează în mod organizat sau face parte dintr-o organizație criminală.
În schimb, dacă făptuitorul a acționat doar cu neglijență, poate fi aplicată o pedeapsă mai mică. Chiar și atunci sunt posibile pedepse cu închisoarea de până la doi ani, pe lângă amenzi. Acest aspect relevă cât de importantă este apărarea eficientă atunci când ești acuzat de spălare de bani. Printre măsuri poate fi inclusă și autodenunțarea.
Scutirea de pedeapsă posibilă prin autodenunțare
Conform § 261 Abs. 8 StGB, persoana care denunță voluntar infracțiunea către autoritatea competentă poate scăpa nepedepsită. Condiția pentru o autodenunțare eficientă este ca spălarea de bani să nu fi fost încă descoperită complet sau parțial. Dacă autoritățile au deja indicii de suspiciune sau au început investigațiile, s-ar putea să fie prea târziu pentru o autodenunțare care îndeplinește condițiile pentru scutire de pedeapsă.
Autodenunțarea trebuie să fie completă pentru a avea efectul de scutire de pedeapsă. Aceasta înseamnă că trebuie să dezvăluie toate informațiile relevante legate de spălarea de bani comisă autorităților și să le prezinte într-un mod plauzibil. Neclaritățile sau micile erori pot duce la invaliditatea autodenunțării. De aceea, este indicat să apelăm la avocați cu experiență în drept penal economic pentru autodenunțare. Ei cunosc capcanele autodenunțării și exact ce informații trebuie să conțină pentru a avea efect de scutire de pedeapsă. Chiar și în cazul în care o scutire totală de pedeapsă nu este posibilă, autodenunțarea poate avea un efect de reducere a pedepsei.
Dezvoltarea unei strategii eficiente de apărare
Infracțiunea de spălare de bani trebuie dovedită împotriva acuzatului. Asta înseamnă că autoritățile trebuie să poată demonstra că banii sau bunul provin dintr-o infracțiune și că acuzatul era conștient de acest fapt. În plus, este necesar ca acuzatul să fi încercat în mod deliberat să ascundă originea banilor și să îngreuneze investigațiile. Dacă autoritățile au început deja investigații, autodenunțarea nu mai poate avea efect de scutire de pedeapsă. În schimb, aceasta le poate oferi cercetătorilor informații valoroase. Totuși, autodenunțarea poate avea un efect similar cu o mărturisire, reducând pedeapsa. Este important să se evalueze situația cu exactitate împreună cu avocați experimentați și să se construiască o strategie de apărare.
Fie că se optează pentru autodenunțare sau o altă strategie de apărare, aceasta ar trebui discutată de încredere cu avocați competenți și experimentați, care pot arăta care cale este cea mai promițătoare.
MTR Legal Rechtsanwälte consiliază cu privire la strategii de apărare în fața suspiciunilor de spălare de bani și alte teme din dreptul penal economic.
Vă invităm să ne contactați !
