Hessen começa a análise dos chamados Pandora Papers, que podem fornecer indícios de crimes fiscais. Quem ainda deseja fazer uma autodenúncia por sonegação de impostos deve agir agora.
Os Pandora Papers estiveram nas manchetes em 2021 e são um enorme vazamento de dados fiscais sobre paraísos fiscais e, principalmente, sobre participações offshore. Os mais de 3,8 terabytes de dados podem fornecer inúmeros indícios de sonegação fiscal, fraude fiscal e outros crimes. O estado de Hessen comprou os dados e agora está encarregado de sua avaliação central para a Alemanha e também para autoridades estrangeiras, como anunciou o Ministro das Finanças de Hessen, Boddenberg, no final de junho.
Não se espera que todos os negócios que os Pandora Papers revelem sejam criminosos. No entanto, se rendimentos tributáveis foram ocultados do fisco alemão, pode haver sonegação fiscal. Os afetados ainda têm a possibilidade de fazer uma autodenúncia que isente de pena por sonegação de impostos, explica o escritório de advocacia MTR Legal Rechtsanwälte.
Os Pandora Papers foram entregues ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) em 2021. Após a compra dos dados, Hessen agora começa a analisá-los.
O estado possui experiência na análise de grandes volumes de dados e já liderou a análise dos Panama Papers para as autoridades fiscais na Alemanha. Agora, muito trabalho espera os especialistas de novo, pois os Pandora Papers abrangem pelo menos 10,4 milhões de documentos.
Portanto, ainda levará algum tempo até que a avaliação seja concluída. No entanto, isso não significa que os sonegadores de impostos podem demorar muito para fazer uma autodenúncia, pois ela só pode ter efeito isentante se for feita a tempo. Se as autoridades já tiverem descoberto a sonegação de impostos, será tarde demais. Entretanto, a autodenúncia ainda pode ter um efeito atenuante.
A autodenúncia não só deve ser apresentada a tempo antes da descoberta do crime, como também deve ser completa, a fim de ter um efeito isentante. Ela deve ser tão clara que as autoridades fiscais competentes possam compreender a situação sem necessidade de mais investigações e, se necessário, cobrar os impostos sonegados. Assim, não há mais a ameaça de uma punição pela sonegação de impostos constatada.
A MTR Legal Rechtsanwälte apoia de forma confiável e discreta na elaboração de uma autodenúncia juridicamente segura. Autodenúncia por sonegação de impostos.
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