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BaFin revoga isenções existentes   A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) planeja revogar ou não prorrogar as isenções existentes da Lei de Prevenção à

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Exigências de Compliance   Com a introdução da diretiva da UE 2022/2555, também conhecida como NIS 2, as exigências de compliance nas empresas aumentaram. Com

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UE intensifica combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo   A União Europeia continua a combater a lavagem de dinheiro e criou um

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