Auto-denúncia pode permitir imunidade penal
A acusação de lavagem de dinheiro não deve ser subestimada, pois podem acarretar multas pesadas ou penas de prisão. Uma auto-denúncia oportuna e completa pode ajudar a evitar uma pena.
Na lavagem de dinheiro, os infratores enfrentam multas ou penas de prisão de até cinco anos. Em casos particularmente graves, podem ser impostas penas de prisão de até dez anos. Isso mostra que é imprescindível reagir ao suspeita de lavagem de dinheiro. Uma auto-denúncia por lavagem de dinheiro pode ser uma forma de evitar uma punição ou pelo menos atenuar o peso da pena, conforme o escritório de advocacia MTR Legal Rechtsanwälte, que, entre outros, aconselha no direito penal econômico.
A lei de anti-lavagem de dinheiro visa reforçar o combate à lavagem de dinheiro. Isso levou a maiores obrigações de devida diligência por parte de bancos, seguradoras e outras empresas. Como consequência, há um aumento nas denúncias de suspeitas de lavagem de dinheiro. As pessoas afetadas devem atuar imediatamente para esclarecer a suspeita, pois além do bloqueio das contas, outras sanções rigorosas podem ocorrer.
Tipo penal de lavagem de dinheiro
Quando ocorre o tipo penal de lavagem de dinheiro está regulamentado no § 261 do Código Penal (StGB). Lavagem de dinheiro ocorre quando dinheiro obtido ilegalmente é introduzido no sistema financeiro legal. Aos infratores ameaçam, além de multas, penas de prisão entre três meses e cinco anos. Em casos particularmente graves, no entanto, podem ser impostas penas de prisão de até dez anos. Um caso particularmente grave geralmente é assumido quando o infrator age profissionalmente ou se associou a uma organização criminosa.
Se, por outro lado, o infrator agiu apenas com negligência, uma pena menor é possível. Ainda assim, além das multas, são ainda possíveis penas de prisão de até dois anos. Isso mostra a importância de uma defesa eficaz na acusação de lavagem de dinheiro. As medidas podem incluir também a auto-denúncia.
Imunidade penal por auto-denúncia possível
Pois, de acordo com o § 261 parágrafo 8 StGB, aquele que denuncia voluntariamente o ato perante a autoridade competente sai impune. Entretanto, a condição para uma auto-denúncia eficaz é que a lavagem de dinheiro ainda não tenha sido completamente ou mesmo parcialmente descoberta. Caso as autoridades já tenham evidências de suspeita ou as investigações já tenham começado, pode ser tarde demais para uma auto-denúncia exonerativa.
Além disso, a auto-denúncia deve ser completa para que tenha efeito exonerativo. Isso significa que ela deve revelar a todas as informações relevantes relacionadas à lavagem de dinheiro cometida perante as autoridades e apresentá-las de forma plausível. Imprecisões ou pequenos erros podem já levar à invalidade da auto-denúncia. Portanto, é aconselhável envolver advogados experientes em direito penal econômico numa auto-denúncia. Eles conhecem as armadilhas de uma auto-denúncia e sabem exatamente que informações ela deve conter para que tenha efeito exonerativo. Mesmo que uma completa imunidade penal não seja possível, a auto-denúncia ainda pode ter um efeito atenuante.
Desenvolver estratégia de defesa eficaz
O crime de lavagem de dinheiro deve ser provado contra o acusado. Isso significa que as autoridades devem ser capazes de provar que o dinheiro ou o bem patrimonial realmente deriva de um crime e que o acusado também tinha ciência disso. Além disso, é necessário que o acusado tenha tentado deliberadamente ocultar a origem do dinheiro e dificultar as investigações. Se as autoridades já tiverem iniciado as investigações, a auto-denúncia não poderá mais ter efeito exonerativo. Em vez disso, ela pode ajudar os investigadores, que assim poderiam obter informações valiosas. No entanto, a auto-denúncia em tais casos ainda pode ter um efeito atenuante similar a uma confissão. É importante avaliar a situação com advogados experientes e então elaborar uma estratégia de defesa.
Seja a auto-denúncia ou outra estratégia de defesa a escolhida, ela deve ser discutida de forma confiável com advogados competentes e experientes, que possam indicar qual caminho é o mais promissor.
MTR Legal Rechtsanwälte aconselha sobre estratégias de defesa em casos de suspeita de lavagem de dinheiro e outros temas do direito penal econômico.
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