Zelfaangifte kan straffeloosheid mogelijk maken
Het verwijt van witwassen mag niet worden onderschat, want er kunnen aanzienlijke geld- of vrijheidsstraffen dreigen. Een tijdige en volledige zelfaangifte kan helpen om een straf te ontlopen.
Bij witwassen dreigen de daders geldboetes of vrijheidsstraffen tot vijf jaar. In bijzonder ernstige gevallen kunnen ook vrijheidsstraffen tot tien jaar worden opgelegd. Dit toont aan dat er absoluut op verdenking van witwassen gereageerd moet worden. Een zelfaangifte wegens witwassen kan een manier zijn om straf te ontlopen of de strafmaat in ieder geval te verminderen, aldus het advocatenkantoor MTR Legal Rechtsanwälte, dat onder andere adviseert in het economische strafrecht.
De wet tegen witwassen heeft de strijd tegen witwassen versterkt. Dit heeft geleid tot verhoogde zorgplicht bij banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven. Het gevolg is echter ook dat er vaker vermoedens van witwassen worden gemeld. Getroffen personen moeten dan onmiddellijk handelen om de verdenking op te helderen, omdat naast rekeningenbevriezingen ook andere harde sancties dreigen.
Misdrijf van witwassen
Wanneer sprake is van het misdrijf van witwassen, is geregeld in § 261 Strafgesetzbuch (StGB). Witwassen is aanwezig als illegaal verworven geld in de legale financiële kringloop wordt gebracht. De daders riskeren naast geldboetes ook vrijheidsstraffen van drie maanden tot vijf jaar. In bijzonder ernstige gevallen kunnen echter ook vrijheidsstraffen tot tien jaar worden opgelegd. Van een bijzonder ernstig geval wordt doorgaans uitgegaan wanneer de dader beroepsmatig handelt of zich heeft aangesloten bij een criminele organisatie.
Als de dader daarentegen alleen lichtzinnig heeft gehandeld, is een lagere strafmaat mogelijk. Ook dan zijn naast geldboetes altijd nog vrijheidsstraffen tot twee jaar mogelijk. Dit toont aan hoe belangrijk een effectieve verdediging bij het verwijt van witwassen is. Tot de maatregelen kan ook de zelfaangifte behoren.
Straffeloosheid door zelfaangifte mogelijk
Want volgens § 261 Abs. 8 StGB gaat degene straffeloos uit als hij de daad vrijwillig bij de bevoegde autoriteit aangeeft. Voorwaarde voor een effectieve zelfaangifte is echter dat het witwassen nog niet geheel of ook maar gedeeltelijk is ontdekt. Mochten de autoriteiten al vermoedens hebben of het onderzoek al begonnen zijn, dan kan het voor een straffeloze zelfaangifte al te laat zijn.
Bovendien moet de zelfaangifte volledig zijn, zodat ze straffeloos kan werken. Dat wil zeggen, ze moet alle relevante informatie met betrekking tot het gepleegde witwassen aan de autoriteiten openbaar maken en dit ook aannemelijk presenteren. Onnauwkeurigheden of kleine fouten kunnen al tot ongeldigheid van de zelfaangifte leiden. Daarom is het raadzaam om in het economisch strafrecht ervaren advocaten bij een zelfaangifte te betrekken. Zij kennen de valkuilen bij een zelfaangifte en weten precies welke informatie ze moet bevatten om straffeloos te kunnen werken. Zelfs als volledige straffeloosheid niet mogelijk lijkt, kan de zelfaangifte nog steeds een strafvermindering opleveren.
Effectieve verdedigingsstrategie ontwikkelen
De strafbare daad van witwassen moet worden bewezen bij de verdachte. Dat wil zeggen, de autoriteiten moeten kunnen bewijzen dat het geld of de vermogenswaarde daadwerkelijk afkomstig is van een misdrijf en dat de verdachte zich hiervan ook bewust was. Bovendien is vereist dat de verdachte bewust heeft geprobeerd de herkomst van het geld te verbergen en het onderzoek te bemoeilijken. Mochten de autoriteiten al een onderzoek hebben gestart, dan kan de zelfaangifte niet meer straffeloos werken. In plaats daarvan zou het de onderzoekers in de kaart kunnen spelen, die zo aan waardevolle informatie kunnen komen. Desondanks kan de zelfaangifte in dergelijke gevallen, net als een bekentenis, toch strafverminderend werken. Het is belangrijk om de situatie met ervaren advocaten nauwkeurig te beoordelen en vervolgens een verdedigingsstrategie op te bouwen.
Of de zelfaangifte of een andere verdedigingsstrategie wordt gekozen, moet vertrouwelijk worden besproken met competente en ervaren advocaten, die kunnen aangeven welke weg de meest veelbelovende is.
MTR Legal Rechtsanwälte adviseert over verdedigingsstrategieën bij verdenking van witwassen en andere onderwerpen van het economisch strafrecht.
Neem gerust contact met ons op!
