Selvangivelse kan muliggjøre straffrihet
Beskyldningen om hvitvasking av penger bør ikke undervurderes, da det kan true med betydelige bøter eller fengselsstraffer. En rettidig og fullstendig selvangivelse kan hjelpe til med å unngå straff.
Ved hvitvasking av penger kan gjerningspersonene straffes med bøter eller fengsel opp til fem år. I spesielt alvorlige tilfeller kan også fengselsstraffer opp til ti år ilegges. Dette viser at mistanker om hvitvasking av penger bør tas på alvor. En selvangivelse for hvitvasking av penger kan være en mulighet for å unngå straff eller i det minste redusere straffens alvorlighetsgrad, ifølge advokatfirmaet MTR Legal, som blant annet gir råd i økonomistrafferett.
Hvitvaskingsloven skal styrke kampen mot hvitvasking av penger. Det har ført til økte aktsomhetsplikter for banker, forsikringsselskaper og andre virksomheter. Følgen er at det har blitt flere meldinger om mistanke om hvitvasking av penger. De berørte bør straks handle for å klargjøre mistanken, da det, i tillegg til kontosperringer, truer med andre tøffe sanksjoner.
Forholdet til hvitvasking av penger
Når forholdet til hvitvasking av penger foreligger, er regulert i § 261 i straffeloven (StGB). Hvitvasking av penger foreligger når ulovlig ervervede penger føres inn i den legale finansielle sirkulasjonen. Gjerningspersonene kan i tillegg til bøter også få fengselsstraffer mellom tre måneder og fem år. I spesielt alvorlige tilfeller kan også fengselsstraffer opp til ti år ilegges. Et spesielt alvorlig tilfelle antas vanligvis dersom gjerningspersonen handler profesjonelt eller har sluttet seg til en kriminell organisasjon.
Hvis gjerningspersonen derimot kun har handlet uaktsomt, er en lavere strafferamme mulig. Også da kan det i tillegg til bøter fortsatt idømmes inntil to års fengselsstraff. Dette viser hvor viktig en effektiv forsvar er når beskyldningen om hvitvasking av penger hefter. Tiltakene kan også inkludere en selvangivelse.
Straffrihet gjennom selvangivelse mulig
For ifølge § 261 avsn. 8 StGB vil den som frivillig anmelder handlingen til den kompetente myndigheten bli straffri. Forutsetningen for en gyldig selvangivelse er imidlertid at hvitvaskingen ennå ikke er helt eller delvis oppdaget. Dersom myndighetene allerede har mistanker eller etterforskningen allerede har startet, kan det være for sent for en straffbefriende selvangivelse.
Selvangivelsen må videre være fullstendig for å kunne ha en straffbefriende effekt. Det vil si at den må avsløre alle relevante opplysninger i sammenheng med begått hvitvasking av penger overfor myndighetene og også fremlegge dette på en plausibel måte. Unøyaktigheter eller små feil kan føre til at selvangivelsen blir ugyldig. Det er derfor anbefalt å innhente advokater med erfaring innen økonomistrafferett for en selvangivelse. De kjenner fallgruvene ved en selvangivelse og vet nøyaktig hvilke opplysninger den må inneholde for å være straffbefriende. Selv om total straffrihet ikke skulle være mulig, kan selvangivelsen fortsatt ha en straffedempende effekt.
Utvikle en effektiv forsvarsstrategi
Straffebudet om hvitvasking av penger må bevises for den anklagede. Det betyr at myndighetene må kunne bevise at pengene eller formuesgodet faktisk stammet fra en forbrytelse og at den anklagede var klar over dette. Videre er det nødvendig at den anklagede bevisst har forsøkt å skjule pengenes opprinnelse og vanskeliggjøre etterforskningen. Dersom myndighetene allerede har innledet etterforskning, kan selvangivelsen ikke lenger ha en straffbefriende virkning. I stedet kunne den være til fordel for etterforskerne som dermed kan få tilgang til verdifull informasjon. Likevel kan selvangivelsen i slike tilfeller ha en straffedempende effekt, lignende et tilståelse. Det er viktig å vurdere situasjonen nøye med erfarne advokater og deretter utvikle en forsvarsstrategi.
Om selvangivelse eller en annen forsvarsstrategi skal velges, bør diskuteres konfidensielt med kompetente og erfarne advokater som kan vise hvilken vei som er mest lovende.
MTR Legal gir råd om forsvarsstrategier ved mistanke om hvitvasking av penger og andre temaer innen økonomistrafferett.
Ta gjerne kontakt med oss!
