L’Assia inizia con la valutazione dei cosiddetti Pandora Papers, che potrebbero fornire indizi su reati fiscali. Chi desidera presentare una dichiarazione spontanea per evasione fiscale dovrebbe agire ora.
I Pandora Papers sono emersi nel 2021 sulle prime pagine e rappresentano un’enorme fuga di dati fiscali riguardante i paradisi fiscali e soprattutto partecipazioni offshore. I più di 3,8 terabyte di dati potrebbero fornire numerosi indizi su evasione fiscale, frode fiscale e altri reati. Lo stato federale dell’Assia ha ora acquistato i dati e ne cura la valutazione centralmente per la Germania e anche per le autorità straniere, come ha annunciato il ministro delle finanze dell’Assia Boddenberg alla fine di giugno.
Non c’è da aspettarsi che tutte le transazioni rivelate dai Pandora Papers siano punibili. Tuttavia, se i redditi imponibili sono stati nascosti al fisco tedesco, potrebbe trattarsi di evasione fiscale. Gli interessati hanno ancora la possibilità di presentare una dichiarazione spontanea che esonera da pena per evasione fiscale, spiega lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte
I Pandora Papers furono trasmessi nel 2021 al Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi (ICIJ). Dopo l’acquisto dei dati, l’Assia inizia ora con la valutazione.
Lo stato federale ha esperienza nella valutazione di tali quantità di dati ed ha già guidato la valutazione dei Panama Papers per le autorità fiscali in Germania. Ora attende di nuovo molto lavoro per gli esperti, poiché i Pandora Papers comprendono almeno 10,4 milioni di documenti.
Ci vorrà quindi ancora del tempo prima che la valutazione sia completata. Tuttavia, ciò non significa che i trasgressori fiscali possano prendersi molto tempo per una dichiarazione spontanea, poiché essa può avere effetto di esonero solo se presentata in tempo. Se le autorità hanno scoperto l’evasione fiscale, è troppo tardi. Tuttavia, la dichiarazione spontanea può ancora avere un effetto di riduzione della pena.
La dichiarazione spontanea deve essere presentata non solo in tempo rispetto alla scoperta dell’atto, ma deve anche essere completa affinché possa avere effetto di esonero da pena. Deve essere così esaustiva che le autorità fiscali competenti possano comprendere i fatti senza ulteriori indagini e richiedere eventualmente le imposte evase. Una pena per l’accertata evasione fiscale non sarà quindi più minacciata.
MTR Legal Rechtsanwälte supportano in modo fidato e discreto nella creazione di una dichiarazione spontanea per evasione fiscale.
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