L’autodenuncia può consentire l’impunità
L’accusa di riciclaggio di denaro non dovrebbe essere sottovalutata, in quanto possono incombere multe severe o pene detentive. Un’autodenuncia tempestiva e completa può aiutare a evitare una pena.
In caso di riciclaggio di denaro, i responsabili rischiano multe o pene detentive fino a cinque anni. Nei casi particolarmente gravi possono essere inflitte anche pene detentive fino a dieci anni. Questo dimostra che al sospetto di riciclaggio di denaro dovrebbe essere reagito immediatamente. Un’autodenuncia per riciclaggio di denaro può essere un’opportunità per evitare una pena o almeno attenuare l’entità della pena, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza anche in diritto penale economico.
La legge sul riciclaggio di denaro mira a intensificare la lotta contro il riciclaggio. Ciò ha portato a doveri di diligenza aumentati presso banche, assicurazioni e altre aziende. Tuttavia, la conseguenza è anche un aumento delle segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro. Le persone coinvolte dovrebbero quindi agire immediatamente per chiarire il sospetto, poiché oltre al blocco dei conti minacciano anche altre sanzioni severe.
Fatto di riciclaggio di denaro
Quando il fatto di riciclaggio di denaro si verifica è regolato dal § 261 del codice penale (StGB). Di conseguenza, il riciclaggio di denaro si verifica quando denaro ottenuto illegalmente viene immesso nel circuito finanziario legale. Oltre alle multe, i responsabili rischiano pene detentive tra i tre mesi e i cinque anni. Tuttavia, nei casi particolarmente gravi possono essere comminate anche pene detentive fino a dieci anni. Di solito si parla di un caso particolarmente grave quando il reo agisce professionalmente o si è unito a un’organizzazione criminale.
Se, invece, il reo ha agito solo con imprudenza, è possibile una pena minore. Anche in tal caso, oltre alle multe, sono ancora possibili fino a due anni di reclusione. Ciò dimostra quanto sia importante una difesa efficace nell’accusa di riciclaggio di denaro. Tra le possibili misure può esserci anche l’autodenuncia.
Impunità possibile attraverso l’autodenuncia
Infatti, secondo il § 261 Abs. 8 StGB, chiunque denunci volontariamente il reato all’autorità competente rimane impunito. Tuttavia, la condizione per un’autodenuncia efficace è che il riciclaggio di denaro non sia ancora completamente o anche solo parzialmente scoperto. Se le autorità hanno già sospetti o hanno già avviato indagini, potrebbe essere troppo tardi per un’autodenuncia che esoneri da pena.
Inoltre, l’autodenuncia deve essere completa affinché possa avere effetto di esonero da pene. Ciò significa che deve rivelare tutte le informazioni pertinenti relative al riciclaggio di denaro alle autorità e presentare queste informazioni in modo plausibile. Inesattezze o piccoli errori possono già portare all’inefficacia dell’autodenuncia. Pertanto, è consigliabile coinvolgere avvocati esperti in diritto penale economico per un’autodenuncia. Essi conoscono le insidie di un’autodenuncia e sanno esattamente quali informazioni devono contenere affinché abbia effetto di esonero da pene. Anche se l’assoluzione completa non fosse possibile, l’autodenuncia può ancora avere un effetto di attenuazione delle pene.
Sviluppare una strategia di difesa efficace
Il reato di riciclaggio di denaro deve essere provato all’accusato. Ciò significa che le autorità devono essere in grado di dimostrare che il denaro o il bene patrimoniale proviene effettivamente da un reato e che l’accusato ne era consapevole. Inoltre, è necessario che l’accusato abbia cercato consapevolmente di occultare l’origine del denaro e di ostacolare le indagini. Se le autorità hanno già avviato indagini, l’autodenuncia non può più avere effetto di esonero da pene. Al contrario, potrebbe avvantaggiare i pattugliatori che così potrebbero acquisire informazioni preziose. Tuttavia, l’autodenuncia in tali casi può avere un effetto di attenuazione delle pene simile a una confessione. È importante valutare attentamente la situazione con avvocati esperti e quindi costruire una strategia di difesa.
Se scegliere l’autodenuncia o un’altra strategia di difesa deve essere discusso con avvocati competenti ed esperti, capaci di mostrare quale via sia la più promettente.
MTR Legal Rechtsanwälte consiglia su strategie di difesa in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e altri temi del diritto penale economico.
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