Az önbevallás büntetlenséget eredményezhet
A pénzmosás vádját nem szabad alábecsülni, mivel komoly pénz- vagy szabadságvesztés fenyegethet. Egy időben tett és teljes önbevallás segíthet elkerülni a büntetést.
Pénzmosás esetén a tetteseket pénzbírság vagy szabadságvesztés akár öt évig fenyegeti. Különösen súlyos esetekben akár tíz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Ez azt mutatja, hogy a pénzmosás gyanújára mindenképpen reagálni kell. A pénzmosás miatt tett önbevallás lehetőséget adhat a büntetés elkerülésére vagy legalább a büntetés összegének csökkentésére, állítja a gazdasági joggal is foglalkozó gazdasági ügyvéd iroda, az MTR Legal.
A pénzmosás elleni törvény célja a pénzmosás elleni küzdelem erősítése. Ez fokozott gondossági kötelezettségekhez vezetett a bankoknál, biztosítóknál és más vállalkozásoknál. Ennek következménye azonban az is, hogy egyre több a pénzmosás gyanújából származó értesítés. Az érintetteknek azonnal cselekedniük kell, hogy tisztázzák a gyanút, mivel számlazárolásokon kívül további súlyos szankciók fenyegetnek.
Pénzmosás törvényi tényállása
Mikor áll fenn a pénzmosás törvényi tényállása, azt a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 261. § szabályozza. A pénzmosás akkor áll fenn, ha illegálisan szerzett pénzt vezetik be a legális pénzügyi körforgásba. A tetteseket pénzbüntetésen túl három hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. Különösen súlyos esetekben azonban akár tíz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Különösen súlyos esetről általában akkor beszélünk, ha a tettes üzletszerűen cselekszik vagy csatlakozott egy bűnszervezethez.
Ha azonban a tettes csupán hanyagul cselekedett, akkor enyhébb büntetés is lehetséges. Még akkor is, ha csak pénzbüntetés mellett legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztés lehetséges. Ez megmutatja, mennyire fontos egy hatékony védekezés a pénzmosás vádja esetén. Az intézkedések közé tartozhat az önbevallás is.
Büntetlenség önbevallással lehetséges
Ugyanis a Btk. 261. § 8. bekezdése szerint az marad büntetés nélkül, aki a cselekményét önként feljelenti az illetékes hatóságnál. Az önbevallás hatékonyságának feltétele azonban, hogy a pénzmosást még részben vagy egészben ne fedezték fel. Ha a hatóságoknak már gyanúik merültek fel vagy a nyomozás már megkezdődött, akkor már késő lehet a büntetlenséget biztosító önbevalláshoz.
Az önbevallásnak ezen felül teljesnek kell lennie, hogy büntetlen hatással bírjon. Ez azt jelenti, hogy a pénzmosás elkövetésével kapcsolatos összes releváns információt a hatóságok elé kell tárni, és ezt hihetően is kell előadni. Pontatlanságok vagy kisebb hibák már az önbevallás érvénytelenségéhez vezethetnek. Ezért tanácsos gazdasági bűnügyi jogban jártas ügyvédeket bevonni egy önbevallás során. Ők ismerik az önbevallás buktatóit, és pontosan tudják, milyen adatokat kell tartalmaznia, hogy büntetlenséget eredményezzen. Még ha a teljes büntetlenség nem is lehet lehetséges, az önbevallás még mindig enyhítő hatással lehet.
Hatékony védekezési stratégia kidolgozása
A pénzmosás bűncselekményét a vádlottnak bizonyítania kell. Ez azt jelenti, hogy a hatóságoknak be kell tudniuk bizonyítani, hogy a pénz vagy a vagyontárgy valóban bűncselekményből származik és a vádlottnak ez tudomása volt. Ezenkívül szükséges, hogy a vádlott tudatosan megpróbálja eltitkolni a pénz eredetét és nehezítse a nyomozást. Ha a hatóságok már megkezdték a nyomozást, az önbevallás már nem hat büntetésmentesítően. Ehelyett segíthet az ügyészeknek az értékes információk megszerzésében. Ennek ellenére az önbevallás ilyen esetekben hasonlóan a beismeréshez enyhítő hatással lehet. Fontos a helyzetet tapasztalt ügyvédekkel pontosan felmérni, majd kidolgozni a védekezési stratégiát.
Azt, hogy az önbevallás vagy egy másik védekezési stratégiát választanak, úgy kell megbeszélni megbízhatóan tapasztalt és kompetens ügyvédekkel, akik rávilágítanak, melyik út a legígéretesebb.
MTR Legal Rechtsanwälte tanácsot ad védekezési stratégiák terén a gyanú
pénzmosás és más gazdasági büntetőjogi témákkal kapcsolatban.
Szívesen
kapcsolatba léphet velünk!
