विदेश से संपत्ति स्थानांतरण

स्थानांतरण, नकदी और विलासिता की वस्तुओं पर कानूनी प्रावधानों का पालन करें

विदेश से जर्मनी और इसके विपरीत संपत्ति लेनदेन के लिए निगरानी दबाव हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गया है। इसके अपने कारण हैं, जिनमें कर चोरी या काले धन को नियंत्रित करना शामिल है। यह विदेश से देश में धन या संपत्ति ट्रांसफर को मुश्किल बनाता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संबंधों के साथ एक वैश्विक दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय धन लेनदेन अपरिहार्य हैं। यह निजी भुगतान पर भी लागू होता है, जैसे विदेश में परिवार के सदस्यों का आर्थिक समर्थन या अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाली संपत्ति प्राप्त करना।

व्यावसायिक या निजी – अंतरराष्ट्रीय संपत्ति स्थानांतरण के दौरान कई कानूनों का पालन करना जरूरी है ताकि आप विद्यमान कानून का उल्लंघन न करें और दंडात्मक कार्यवाही का शिकार न बनें, न्यायाधीश माइकल रेनर, MTR Legal Rechtsanwälte में आर्थिक अपराध कानून के विशेषज्ञ के अनुसार।

स्थानांतरण में मनी लॉन्ड्रिंग कानून का पालन करें

विदेश से जर्मनी में स्थानांतरण के मामले में विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग कानून (GwG) का पालन करना होता है। GwG का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और कर पलायन को रोकना है। यह कानून विशेष रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाप्रदाताओं को जिम्मेदारी देता है कि वे संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन को तुरंत वित्तीय लेन-देन जांच केंद्रीय इकाई (FIU) को रिपोर्ट करें। संदेहास्पद लेन-देन में विदेश से आने वाले भुगतान भी शामिल हो सकते हैं। क्रेडिट संस्थाएँ संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट करने के लिए दबाव में होती हैं, क्योंकि अन्यथा उन्हें खुद को GwG के तहत जुर्माना हो सकता है।

GwG की रिपोर्टिंग अनिवार्यता न केवल बैंकों को प्रभावित करती है, बल्कि कम से कम 10,000 यूरो के लेन-देन के लिए माल विक्रेता या कला विक्रेता भी शामिल होते हैं। उन्हें उन उच्च मूल्य वाले लेन-देन भी रिपोर्ट करने होते हैं, जहां वे कम से कम 2,000 यूरो की नकद भुगतान करते हैं या स्वीकार करते हैं।

पैसे की जानकारी यात्रा के दौरान दें

इलेक्ट्रॉनिक धन लेन-देन आवश्यकताओं के अलावा, बड़ी मात्रा में नकदी को जर्मनी में लाना भी सहज नहीं है। 10,000 यूरो या किसी अन्य मुद्रा, मूल्यपत्रों या यात्रा चेक के समान मूल्य के आधार पर, यूरोपीय संघ (EU) के देशों में यात्रा के समय नकदी की जानकारी देनी होती है। इस रिपोर्टिंग नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने लगाए जा सकते हैं। इसलिए कोई यदि स्विट्जरलैंड से जर्मनी में बड़ी राशि की नकदी लाना चाहता है, तो इसकी उचित जानकारी देनी होगी। यह रिपोर्टिंग जिम्मेदारी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ एक और कदम है।

विलासिता की वस्तुओं का परिचय

नकदी के बजाय, विलासिता की वस्तुओं को जर्मनी लाने का भी प्रयास किया जा सकता है। हालांकि, परिचय नियमों का पालन करना होता है और उल्लंघन पर कस्टम किसी भी मज़ाक में नहीं होता। जानकारी देने की जिम्मेदारी का उल्लंघन करने पर जुर्माने और कर अपराध कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

बर्मात्रा के परिचय पर कस्टम का चौकस नजरिया फरवरी 2024 के प्रारंभ में बेइटिंगन सीमा पर स्पष्ट हुआ। यहाँ दो पोलिश यात्री स्विट्जरलैंड से जर्मनी आ रहे थे। जब कस्टम अधिकारियों ने पूछा कि क्या वे जर्मनी में जानकारी देने योग्य माल या नकदी लाना चाहते हैं, दोनों ने मना कर दिया। अधिकारियों ने 23 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उनके पास 3,000 यूरो नकद के अलावा कोई जाँच योग्य वस्तु नहीं थी।

विलासिता घड़ियाँ तस्करी में

हालांकि, कस्टम अधिकारियों ने थोड़ी और जाँच की और उन्हें स्विट्जरलैंड की एक विलासिता घड़ी ब्रांड के एक इत्र के रूप में प्रचार मिलता मिला। चालक ने यह स्वीकार किया कि उसने स्विट्जरलैंड में इस ब्रांड की एक विलासिता घड़ी खरीदी थी, जिसकी कीमत 13,700 यूरो थी। कस्टम अधिकारियों ने जाँच जारी रखी और एक और व्यक्ति के पास भी लगभग 42,000 यूरो मूल्य की एक विलासिता घड़ी मिली। इसके साथ ही, कस्टम अधिकारियों ने 10,000 यूरो से अधिक की नकदी भी पाई, जिसे रिपोर्ट करना आवश्यक था।

उल्लंघन इन दोनों दोषियों के लिए महंगा होगा। 10,500 यूरो से अधिक के आयात शुल्क के साथ, कर अपराध कार्यवाही भी शुरू की गई। इसके अलावा, उन्हें आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह विलासिता की वस्तुएं, नकदी या स्थानांतरण है, विदेश से जर्मनी में धन स्थानांतरण के मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

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