News im Wirtschaftsstrafrecht

अनुपालन के लिए आवश्यकताएँ   EU-निर्देश 2022/2555 के कार्यान्वयन के साथ, जिसे संक्षेप में NIS 2 कहा जाता है, कंपनी में अनुपालन की आवश्यकताएँ बढ़

ईयू मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद वित्तपोषण की लड़ाई को तेज करता है   यूरोपीय संघ ने मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखा

स्वघोषणा से अपराधमुक्ति संभव हो सकती है   धन शोधन के आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर धन या जेल की

काला धन समझौते के लिए सबूत – इट्जेहोगो जिला न्यायालय का निर्णय, संदर्भ संख्या 2 O 136/23   काला काम करने पर कठोर जुर्माना या

यहां तक कि एक वास्तविक Geschäftsführer भी एक GmbH के तहत उत्तरदायी हो सकता है। आरोपों की स्थिति में, अर्थशास्त्रीय अपराध कानून में अनुभवी एक