גילוי מרצון בהלבנת הון

הודאה עצמית יכולה להעניק חסינות מפני עונש

אין להמעיט בערך של ההאשמה בהלבנת הון, שכן עשויות לצפות סנקציות כספיות או מאסר. הודאה עצמית מלאה ובזמן עשויה לסייע להפחית עונש.

בעבירת הלבנת הון מאיימות על העבריינים קנסות כספיים או עונשי מאסר של עד חמש שנים. במקרים חמורים במיוחד, ייתכן שיושתו עונשי מאסר של עד עשר שנים. זה מראה שיש להגיב ברצינות על החשד להלבנת הון. הודאה עצמית בהלבנת הון יכולה להיות דרך להימנע מעונש או לפחות לצמצם את חריפותו, על פי משרד עורכי הדין מTR Legal, שמייעץ בין היתר בתחום הדין הפלילי הכלכלי.

חוק ההלבנה נועד להגביר את המלחמה כנגד הלבנת הון. דבר זה גרם להגברת חובות הזהירות בבנקים, ביטוח וחברות אחרות. תוצאה מכך היא עלייה במספר הדיווחים על חשד להלבנת הון. הנפגעים צריכים לפעול מיידית כדי לברר את החשד, שכן לצד חסימת חשבונות מאיימות גם סנקציות קשות נוספות.

עבירת הלבנת הון

מתי מתקיימת עבירת הלבנת הון, הינו מוסדר בסעיף 261 לחוק העונשין (StGB). הלבנת הון מתקיימת כאשר כסף שהושג באופן בלתי חוקי מוכנס למעגל הכספים החוקי. על העבריינים מאיימים קנסות כספיים וגם עונשי מאסר בין שלושה חודשים לחמש שנים. במקרים חמורים במיוחד, ייתכן שיושתו עונשי מאסר עד לעשר שנים. מקרה חמור במיוחד מוגדר בדרך כלל כאשר העבריין פועל באופן מסחרי או הצטרף לארגון פלילי.

אם העבריין פעל בהיסח דעת בלבד, ייתכן שייקבע עונש קל יותר. גם במקרה זה, בנוסף לקנסות, עדיין אפשריים עונשי מאסר עד לשנתיים. הדבר מראה כמה חשובה הגנה אפקטיבית כאשר קיימת האשמה בהלבנת הון. בין האמצעים יכולה להיכלל גם הודאה עצמית.

חסינות מעונש באמצעות הודאה עצמית אפשרית

כי לפי סעיף 261 Abs. 8 StGB אדם שלאחר ידים מדווח על עבירה לרשויות המתאימות יוצא לדרך ללא עונש. תנאי להודאה עצמית פעילה הוא שלא נתגלתה הלבנת הון לחלוטין או אפילו בחלקה. אם הרשויות כבר מודעות לחשדות או שהחלו החקירות, ייתכן שהדבר מאוחר מדי עבור הודאה עצמית שהיא חסינה מעונש.

בנוסף, ההודאה העצמית חייבת להיות מלאה על מנת שתהיה בעלת כוח משפטי ותוביל לחסינות. כלומר, עליה לחשוף את כל המידע הרלוונטי בנוגע להלבנת ההון שבוצעה ולהציג זאת באופן משכנע. אי דיוק קטן או טעויות יכולות כבר להוביל לחוסר יעילות של ההודאה העצמית. לכן, כדאי להיוועץ בעורכי דין מנוסים בדין הפלילי הכלכלי בעת ביצוע הודאה עצמית. הם מכירים את הסיכונים בהודאות עצמית ויודעים בדיוק אילו פרטים עליה לכלול כדי שתהיה בעלת כוח משפטי. גם אם חסינות מלאה מעונש אינה אפשרית, הודאה עצמית עשויה להוביל להקטנת העונש.

פיתוח אסטרטגיית הגנה אפקטיבית

יש להוכיח את עבירת הלבנת ההון נגד המואשם. כלומר, הרשויות צריכות להיות מסוגלות להוכיח שהכסף או הרכוש הבינו מגיעים מעבירה פלילית והיו ברורה למואשם. בנוסף, יש להראות שהמואשם ניסה במודע להסתיר את מקור הכסף ולמנוע את החקירה. אם הרשויות כבר החלו בחקירה, ההודאה העצמית לא תוביל לחסינות מעונש. תחת זאת, היא עשויה לשחק לטובת החקרים בכך שניתן יהיה להשיג מידע חשוב. למרות זאת, ההודאה העצמית יכולה להיות בעלת השפעה דומה להודאה ולהוביל להפחתת העונש. חשוב להעריך את המצב בקפדנות עם עורכי דין מנוסים ואז לבנות אסטרטגיית הגנה.

האם בחירת ההודאה העצמית או אסטרטגיית הגנה אחרת תיבחר, יש להתייעץ באמון עם עורכי דין מוסמכים ומנוסים שיוכלו להראות איזה דרך היא בעלת הסבירות הגבוהה ביותר להצלחה.

MTR Legal Rechtsanwälte מייעצים בנושא אסטרטגיות הגנה כאשר קיים חשד לגבי הלבנת הון ונושאים אחרים במשפט הפלילי הכלכלי.

נשמח אם תיקחו קשר איתנו!