الزامات انطباق با معرفی دستورالعمل اتحادیه اروپا 2022/2555 که به اختصار NIS 2 نامیده میشود، الزامات انطباق در شرکتها افزایش یافته است. NIS 2
...اتحادیه اروپا مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید میکند اتحادیه اروپا به مبارزه با پولشویی ادامه میدهد و ابزار جدیدی ایجاد
...خوداظهاری میتواند امکان معافیت از مجازات را فراهم کند اتهام پولشویی نباید دست کم گرفته شود، زیرا میتواند منجر به مجازاتهای سنگین مالی یا
...شواهد برای توافق پول سیاه – حکم دادگاه منطقهای ایتزهوه، شماره پرونده 2 O 136/23 کار سیاه میتواند با جریمههای مالی بسیار زیاد یا
...حتی یک مدیرعامل واقعی شرکت با مسئولیت محدود ممکن است مسئولیت داشته باشد. در صورت اتهامات، باید یک وکیل با تجربه در حقوق جزای اقتصادی
...© 2024 شرکت حقوقی MTR