خوداظهاری می‌تواند امکان معافیت از مجازات را فراهم کند
اتهام پول‌شویی نباید دست کم گرفته شود، زیرا می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگین مالی یا حبس شود. یک خوداظهاری به موقع و کامل می‌تواند به جلوگیری از مجازات کمک کند.
در موارد پول‌شویی، ممکن است مجازات‌های مالی یا حبس تا پنج سال برای مرتکبین اعمال شود. در موارد بسیار سنگین، امکان اجرای مجازات حبس تا ده سال نیز وجود دارد. این نشان می‌دهد که در برابر اتهام پول‌شویی حتما باید واکنش نشان داده شود. یک خوداظهاری به دلیل پول‌شویی می‌تواند راهی برای پرهیز از مجازات باشد یا حداقل شدت مجازات را کاهش دهد، همان‌طور که دفتر حقوقی MTR Legal، که در حقوق کیفری اقتصادی نیز مشاوره می‌دهد، اشاره دارد.
قانون پول‌شویی به منظور تشدید مبارزه با پول‌شویی وضع شده است. این امر منجر به افزایش الزامات احتیاطی در بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها شده است. اما نتیجه آن نیز این است که گزارش‌های مشکوک به پول‌شویی بیشتر شده‌اند. افراد درگیر باید فوراً اقدام کنند تا اتهامات را روشن کنند، زیرا علاوه بر مسدود کردن حساب‌ها، تحریم‌های سخت دیگری نیز تهدید می‌کند.
رویارویی با پول‌شویی
اینکه چه زمانی جرم پول‌شویی اتفاق می‌افتد، در ماده ۲۶۱ قانون کیفری تنظیم شده است. بنابراین، پول‌شویی زمانی رخ می‌دهد که پولی که به صورت غیرقانونی به دست آمده، وارد چرخه مالی قانونی شود. مرتکبین ممکن است با مجازات‌های مالی و حتی حبس بین سه ماه تا پنج سال مواجه شوند. در موارد بسیار سنگین، امکان اجرای حبس تا ده سال نیز وجود دارد. معمولاً در صورتی از موارد بسیار سنگین صحبت می‌شود که مرتکب به صورت تجاری عمل کرده یا به یک سازمان جنایی پیوسته باشد.
اما اگر مرتکب به سادگی و بدون عمد عمل کرده باشد، ممکن است مجازات سبک‌تری داشته باشد. حتی در این صورت، همچنان می‌توان حداکثر تا دو سال حبس را علاوه بر مجازات‌های مالی اعمال کرد. این نشان می‌دهد که چقدر یک دفاع مؤثر در برابر اتهام پول‌شویی مهم است. خوداظهاری نیز می‌تواند جزو این اقدامات باشد.
امکان معافیت از مجازات از طریق خوداظهاری
زیرا بر اساس ماده ۲۶۱ بند ۸ قانون کیفری، کسانی که به صورت داوطلبانه جرم را به مقام مسئول اعلام کنند، معاف از مجازات خواهند شد. اما شرط یک خوداظهاری مؤثر این است که پول‌شویی تاکنون یا حتی تا حدی کشف نشده باشد. اگر مقام‌های مسئول قبلاً شواهدی داشته باشند یا تحقیقات آغاز شده باشد، ممکن است برای خوداظهاری معافیت از مجازات خیلی دیر باشد.
بعلاوه، خوداظهاری باید کامل باشد تا بتواند منجر به معافیت از مجازات گردد. به این معنی که باید همه اطلاعات مرتبط با پول‌شویی ارتکابی را در برابر مقامات باز کند و به صورت معقولی توضیح دهد. نواقص یا خطاهای کوچک می‌توانند منجر به بی‌اعتباری خوداظهاری شوند. بنابراین توصیه می‌شود که از وکلای باتجربه در حقوق کیفری اقتصادی کمک گرفته شود. آنها با تله‌های خوداظهاری آشنا هستند و دقیقاً می‌دانند که چه اطلاعاتی باید در خوداظهاری ذکر شود تا بتواند منجر به معافیت از مجازات گردد. حتی اگر معافیت کامل از مجازات ممکن نباشد، خوداظهاری می‌تواند منجر به کاهش مجازات شود.
توسعه یک استراتژی دفاعی مؤثر
جرم پول‌شویی باید به متهم اثبات شود. به این معنی که مقامات باید بتوانند ثابت کنند که پول یا دارایی واقعاً از یک جرم حاصل شده و متهم از این امر آگاه بوده است. علاوه بر این، لازم است که متهم عمداً سعی کرده باشد که منبع پول را پنهان کند و تحقیقات را دشوار سازد. اگر مقامات قبلاً تحقیقات را آغاز کرده باشند، خوداظهاری دیگر نمی‌تواند منجر به معافیت از مجازات شود. در عوض، ممکن است به محققین کمک کند تا به اطلاعات ارزشمندی دست یابند. با این وجود، خوداظهاری در چنین مواردی می‌تواند مشابه یک اعتراف منجر به کاهش مجازات شود. مهم است که وضعیت با وکلای باتجربه دقیقاً بررسی شود و سپس یک استراتژی دفاعی ایجاد شود.
اینکه خوداظهاری یا یک استراتژی دفاعی دیگر انتخاب شود، باید با وکلای قابل اعتماد و باتجربه بحث شود، کسانی که می‌توانند مسیر موفقیت‌آمیزترین راه را نشان دهند.
MTR Legal Rechtsanwälte مشاوره می‌دهد درباره استراتژی‌های دفاعی در صورت اتهام به پول‌شویی و سایر موضوعات حقوق کیفری اقتصادی.
لطفاً تماس با ما بگیرید!
