Η αυτοκαταγγελία μπορεί να επιτρέψει την ατιμωρησία
Η κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος δεν πρέπει να υποτιμάται, διότι μπορεί να επιβληθούν σημαντικές χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης. Μια έγκαιρη και πλήρης αυτοκαταγγελία μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η τιμωρία.
Στην περίπτωση ξέπλυσης χρήματος, οι δράστες αντιμετωπίζουν χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, μπορούν επίσης να επιβληθούν ποινές φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε υποχρεωτικά στην υποψία για ξέπλυμα χρήματος. Μια αυτοκαταγγελία λόγω ξέπλυσης μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο για την αποφυγή τιμωρίας ή έστω τη μείωση του ύψους της ποινής, σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία MTR Legal, η οποία παρέχει συμβουλές μεταξύ άλλων στο οικονομικό ποινικό δίκαιο.
Ο νόμος για το ξέπλυμα χρήματος έχει σκοπό να ενισχύσει την καταπολέμηση της. Αυτό οδήγησε σε αυξημένες υποχρεώσεις επιμέλειας για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές και άλλες εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, όμως, αυξήθηκαν οι αναφορές υπόνοιας για ξέπλυμα. Οι επηρεαζόμενοι πρέπει τότε να δράσουν άμεσα, για να αποσαφηνίζουν την υποψία, καθώς εκτός από το κλείσιμο λογαριασμών, απειλούν και άλλες αυστηρές κυρώσεις.
Η περίπτωση της ξέπλυσης χρήματος
Πότε παρατηρείται η περίπτωση της ξέπλυσης χρήματος καθορίζεται στο άρθρο 261 του Ποινικού Κώδικα (StGB). Ξέπλυμα χρήματος προκύπτει όταν χρήματα που αποκτήθηκαν παράνομα εντάσσονται στον νόμιμο χρηματοπιστωτικό κύκλο. Οι δράστες αντιμετωπίζουν, εκτός από χρηματικές ποινές, και ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, μπορούν ωστόσο να επιβληθούν ποινές φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια. Συχνά θεωρείται ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση όταν ο δράστης δρα επαγγελματικά ή έχει ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση.
Αν όμως ο δράστης ήταν μόνο επιπόλαιος, είναι δυνατόν να επιβληθεί μειωμένο μέτρο ποινής. Ακόμα και τότε, είναι δυνατόν να επιβληθούν μέχρι και δύο χρόνια φυλάκιση παράλληλα με χρηματικές ποινές. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική άμυνα στην κατηγορία της ξέπλυσης χρήματος. Στα μέτρα μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η αυτοκαταγγελία.
Ατιμωρησία μέσω αυτοκαταγγελίας είναι δυνατή
Διότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 261 StGB απαλλάσσεται αυτός που οικειοθελώς καταγγέλει την πράξη στην αρμόδια αρχή. Προϋπόθεση για μια έγκυρη αυτοκαταγγελία είναι όμως να μην έχει ακόμη ανακαλυφθεί πλήρως ή εν μέρει το ξέπλυμα χρήματος. Εάν οι αρχές έχουν ήδη στοιχεία υπόνοιας ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, μπορεί να είναι ήδη αργά για μια αυτοκαταγγελία με ανασταλτική επί του ποινικού αποτελέσματος δύναμη.
Επιπλέον, η αυτοκαταγγελία πρέπει να είναι πλήρης ώστε να έχει ανασταλτική επί ποινς επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκαλύψει στις αρχές όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το διαπραχθέν ξέπλυμα χρήματος και να το παρουσιάσει με πειστικό τρόπο. Ανακρίβειες ή μικρά λάθη μπορεί να οδηγήσουν στην ακυρότητα της αυτοκαταγγελίας. Επομένως, είναι σύνετο να ανατεθεί η εργασία στον οικονομικό ποινικό μηχανισμό με έμπειρους δικηγόρους για μια αυτοκαταγγελία. Αυτοί γνωρίζουν τις παγίδες μιας αυτοκαταγγελίας και γνωρίζουν ακριβώς ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει για να είναι αποτελεσματική. Ακόμα και αν δεν είναι δυνατή μια πλήρης απαλλαγή από ποινές, η αυτοκαταγγελία μπορεί ακόμα να έχει μειωτικό επί ποινική επίδραση.
Ανάπτυξη αποτελεσματική αμυντικής στρατηγικής
Η ποινική πράξη του ξεπλύματος χρήματος πρέπει να αποδειχθεί εις βάρος του κατηγορουμένου. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα χρήματα ή το περιουσιακό στοιχείο προέρχονται πραγματικά από μια ποινική πράξη και ότι το γνώριζε συνειδητά ο κατηγορούμενος. Επιπλέον, απαιτείται ο κατηγορούμενος να προσπάθησε συνειδητά να καλύψει την προέλευση των χρημάτων και να δυσχεράνει τις έρευνες. Εάν οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει έρευνες, η αυτοκαταγγελία δεν μπορεί πλέον να ενεργήσει ανασταλτικά. Αντί αυτής, μπορεί να ενισχύσει τις έρευνες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στις αρχές. Παρ’ όλα αυτά, η αυτοκαταγγελία σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έχει παρόμοια μειωτική επί ποινική επίδραση με μια ομολογία. Σημαντικό είναι να εκτιμηθεί προσεκτικά η κατάσταση με έμπειρους δικηγόρους και στη συνέχεια να αναπτυχθεί μια στρατηγική άμυνας.
Αν επιλεγεί η αυτοκαταγγελία ή μια άλλη άμυνα, θα πρέπει να συζητηθεί με εμπιστοσύνη με αρμόδιους και έμπειρους δικηγόρους, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι η πιο υποσχόμενη πορεία.
Η MTR Legal παρέχει συμβουλές για στρατηγικές άμυνας στην υποψία για ξέπλυμα χρήματος και άλλα θέματα του οικονομικού ποινικού δικαίου.
Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας!
